(SGGP).- Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM vừa cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 10 bị can trong đường dây lừa đảo qua điện thoại. Các bị can Trần Văn Huy (32 tuổi), Trần Văn Tèo (26 tuổi), Lưu Tuấn Minh (31 tuổi), Lưu Tuấn Kiệt (em ruột Minh, 26 tuổi), Lương Hy Hoàng (29 tuổi), Nguyễn Vĩ Nam (25 tuổi), Hà Kim Linh (23 tuổi), Lương Vũ Hoàng (27 tuổi), Nguyễn Trần Hùng (28 tuổi), Trương Hoàng Nam (20 tuổi) bị đề nghị truy tố về một trong 2 tội, hoặc cả 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Theo kết quả điều tra, cuối năm 2013, Trần Văn Tèo sang Campuchia làm bảo vệ nhà cho một người Trung Quốc tại chợ Olympic. Sau hơn 1 tháng làm việc, Tèo được chủ yêu cầu về Việt Nam tìm người mở tài khoản thẻ thanh toán quốc tế, với điều kiện phải có đăng ký dịch vụ chuyển tiền qua Internet, đăng ký báo tin về số tiền trong tài khoản qua điện thoại. Thẻ này sẽ được chủ của Tèo mua lại với giá 1 triệu đồng/thẻ. Về Việt Nam, Tèo mua của Huy cùng 2 người khác 9 tài khoản thẻ Visa Debit và Mastercard, sau đó giao hết cho chủ của mình.
Cùng thời gian này, Lưu Tuấn Minh (hiện bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã) lôi kéo Kiệt, Hy Hoàng, Nam, Linh, Vũ Hoàng, Hùng, Hoàng Nam tham gia vào đường dây lừa đảo có tổ chức do người Đài Loan - Trung Quốc cầm đầu. Các bị can mua và làm nhiều giấy CMND làm giả dùng cho việc đăng ký mở 43 tài khoản thẻ tại các ngân hàng đưa cho Minh để Minh chuyển cho đường dây lừa đảo.
Sau đó, nhóm tội phạm lừa đảo giả danh nhân viên Tổng đài VNPT thông báo nợ cước điện thoại. Tiếp theo, nhóm lừa đảo giả danh Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Tây Ninh, cán bộ Viện Kiểm sát đang điều tra vụ án rửa tiền có liên quan đến người bị hại, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của ban chuyên án - thực tế là các tài khoản do Tèo, Minh và đồng bọn thu mua tại Việt Nam - để giám định.
Từ ngày 6-1-2014 đến ngày 26-2-2014, đồng bọn của các bị can lừa đảo 31 người bị hại với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng, rút chiếm đoạt 3 tỷ đồng. Cơ quan điều tra kịp thời phong tỏa tài khoản, thu hồi hơn 2 tỷ đồng.
ÁI CHÂN
