(SGGP).- Ngày 14-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM, đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Nhàn (34 tuổi, nguyên Phó trưởng Phòng Marketing chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Bình Thạnh, viết tắt Agribank Bình Thạnh) về tội “Tham ô tài sản”; Đỗ Hữu Khương (46 tuổi, nguyên Phó Phòng Kế toán ngân quỹ của Agribank Bình Thạnh), Đinh Thị Thu Ngân (38 tuổi, nguyên thủ quỹ của Agribank Bình Thạnh) cùng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Liên quan trong vụ án này, Lữ Sỹ Hành (53 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank Bình Thạnh), Bùi Thị Sớm (56 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Agribank Bình Thạnh), Phạm Thị Thanh Hương (47 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Agribank Bình Thạnh) cùng bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Mặc dù có nhiều quy định chặt chẽ liên quan đến việc quản lý, tiếp quỹ cho các máy ATM, nhưng Ban quản lý ATM của Agribank Bình Thạnh đã không thực hiện theo đúng những quy định này. Từ cuối năm 2011, Nhàn chỉ báo cáo miệng cho Hương, Khương biết sẽ tiếp quỹ ATM mà không làm giấy đề nghị tiếp quỹ. Sau đó, tuy không có chứng từ được phê duyệt của lãnh đạo ngân hàng nhưng Ngân vẫn giao tiền cho Nhàn để Nhàn tự bỏ vào các hộp đựng tiền mà không có sự chứng kiến của Hương và Khương, không dán niêm phong các hộp đựng tiền, rồi tự áp tải, vận chuyển tiền từ kho quỹ đến máy ATM. Lợi dụng sự lỏng lẻo này, trong quá trình vận chuyển, Nhàn nhiều lần mở hộp đựng tiền để lấy tiền trong hộp tổng cộng hơn 20,3 tỷ đồng và sử dụng số tiền chiếm đoạt để cá độ đá gà tại Campuchia, bị thua hết. Do không cùng kiểm đếm tiền thu từ máy ATM nộp về kho quỹ, không lập biên bản kiểm quỹ ATM nên Hương và Khương không phát hiện tiền bị Nhàn “rút ruột”. Hai bị can Hành và Sớm thiếu kiểm tra nên không phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi chiếm đoạt tiền của Nhàn.
ÁI CHÂN
