(SGGP).- Ngày 19-4, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM cho biết cơ quan này đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND TPHCM, đề nghị truy tố ra trước tòa để xét xử đối với Phan Hồ Trung Phong (SN 1975, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Liên Minh Tây Thái Bình Dương – viết tắt Công ty WESTPAC) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo lời khai tại cơ quan điều tra, biết bà H.T.H. (chủ DNTN một nhà hàng khách sạn tại TP Cần Thơ) cần vốn đầu tư dự án xây dựng chung cư trên đường Văn Thân quận 6 TPHCM, Phong hứa giúp bà H. vay 10 triệu USD (thời điểm tháng 12-2007 tương đương 180 tỷ đồng); đổi lại bà phải trả phí tư vấn 9 tỷ đồng.
Để đảm bảo khoản phí trên, Phong đề nghị bà H. ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh, theo đó Công ty WESTPAC đầu tư 9 tỷ đồng cho doanh nghiệp của bà H. thực hiện dự án xây dựng chung cư ở đường Văn Thân quận 6; đồng thời bà H. xuất 2 phiếu thu với nội dung thu của Công ty WESTPAC 9 tỷ đồng. Sau đó, Phong đưa 2 phiếu thu này cho bộ phận kế toán để hạch toán trên sổ sách, “ẵm” trót lọt 9 tỷ đồng của các cổ đông khác trong công ty.
A.Chân
