Theo đó, các bị can bị truy tố gồm: Bùi Trung Kiên (cựu cán bộ thuộc C03) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, điều 174, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Bị can Lê Thanh An (cựu cán bộ C03) bị đề nghị truy tố về tội "Môi giới hối lộ", theo khoản 4, điều 365, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Bị can Nguyễn Minh Quân. Theo kết luận điều tra, vào thời điểm 2021, C03 đang điều tra những sai phạm về đấu thầu của đối tượng Nguyễn Minh Quân (sinh năm 1973, Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, TPHCM). Lúc này, do lo sợ bị bắt giữ, Quân tìm đủ mọi cách để "chạy án", đã liên hệ và nhờ Bùi Trung Kiên giúp đỡ. Quân đưa cho Kiên số tiền 700.000 USD.
Tiếp đó, bị can Quân tiếp tục nhờ Kiên tìm cách lo cho Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm), là giám đốc doanh nghiệp trúng nhiều gói thầu tại Bệnh viện Thủ Đức).
Quân đã chuyển cho Kiên số tiền 1,5 triệu USD. Sau khi nhận tiền, Kiên không gặp và đưa số tiền trên cho ai để “chạy án” mà dùng vào việc mua bất động sản. Chờ đợi lâu không thấy động thái giúp đỡ nào từ Kiên, Quân đã đòi lại tiền. Lúc này, Kiên đã trả lại cho Quân số tiền 1,15 triệu USD.
Chưa dừng lại, bị can Quân tiếp tục tìm đến nhờ Long và Giang giúp đỡ. Quân chuyển cho Long, Giang số tiền 1,5 triệu USD. Số tiền này được cả hai đưa cho Lê Thanh An để nhờ An lo giúp. Bị can An cầm tiền và chuyển cho Nguyễn Ngọc Triệu để tìm cách lo lót giúp cho Quân. Tuy nhiên những người trên chưa liên hệ và đưa tiền cho bất cứ ai để giải quyết cho Quân.
Trong vụ án, cơ quan điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của Bùi Trung Kiên. Sau khi bị can Quân tố cáo hành vi của Kiên, gia đình Kiên đã tự nộp lại hơn 23 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.
Cơ quan điều tra cũng xác định, bị can Lê Thanh An tuy không có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc điều tra, xác minh vụ việc, vụ án trên nhưng khi Trần Văn Long và Bùi Thị Hồng Giang liên hệ, đưa 1,5 triệu USD để giúp Nguyễn Minh Quân không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì Lê Thanh An đã nhận và đưa cho Hà Duy Tuấn 1 triệu USD để giúp Nguyễn Minh Quân không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. An cất giữ lại 500.000 USD. Hành vi của bị can Lê Thanh An đã phạm vào tội “Môi giới hối lộ” với số tiến môi giới 1,5 triệu USD (quy đổi thành hơn 33,7 tỷ đồng).
Bị can Lê Thanh An đã trả lại cho bị can Bùi Thị Hồng Giang 8 tỷ đồng trước khi bị phát giác; bà Phùng Hồng Hạnh (người nhà bị can An) đã tự nguyện nộp 7,5 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả trước khi Lê Thanh An bị khởi tố bị can.
Quá trình điều tra, bị can Lê Thanh An thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và hợp tác giúp cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án.
