(SGGP).- Ngày 28-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Lam (29 tuổi, nguyên cán bộ kiểm ngân Ngân hàng Eximbank chi nhánh huyện Đô Lương) về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và Đặng Đình Hồng (43 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Đô Lương thuộc Ngân hàng Eximbank) về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Nguyễn Thị Lam và Đặng Đình Hồng tại cơ quan điều tra
Kết quả điều tra ban đầu, Đặng Đình Hồng thừa nhận rất hiểu nguyên tắc rút tiền, chuyển khoản tiết kiệm gửi từ ngân hàng. Tuy nhiên, dù biết Nguyễn Thị Lam trình hồ sơ, thủ tục không đúng quy trình, quy định, nhưng do nể nang nên ông này đã ký chấp nhận với số tiền khoảng 14 tỷ đồng. Về Nguyễn Thị Lam, lợi dụng vị trí công tác của bản thân, Lam đã nhiều lần giả mạo chữ ký, lập hồ sơ rút tiền của khách hàng. Không những thế, nữ nhân viên này còn trực tiếp gặp khách hàng hứa hẹn trả lãi 8%-12%/năm nếu đưa tiền gửi trực tiếp cho cô ta (trong khi mức quy định của ngân hàng chỉ 4%-5%). Một số khách hàng, do tin tưởng nên chỉ ký hồ sơ, bàn giao tiền, sau đó chỉ nhận sổ từ Lam. Có các chữ ký, hồ sơ trong tay, Lam tự tạo văn bản đề nghị rút tiền của khách hàng, mang trình Ban Giám đốc hoặc kiểm soát viên nhằm hoàn tất thủ tục. Từ đó, Lam tiến hành rút tiền hoặc chuyển khoản tiền tại sổ tiết kiệm của các khách hàng đến các tài khoản người thân quen của Lam để chiếm đoạt. Tổng số tiền mà Lam đã chiếm đoạt đã lên đến 48 tỷ đồng và có thể con số chưa dừng lại ở đó.
Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, cho biết: “PC46 Công an Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định khách thể bị xâm hại để làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hay lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Thị Lam”.
DUY CƯỜNG
