(SGGP).- Ngày 11-12, liên quan tới vụ vỡ với số tiền lớn gây xôn xao dư luận ở tỉnh Quảng Ninh, Công tỉnh Quảng Ninh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bùi Phương Thảo (42 tuổi, trú tại Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, Bùi Phương Thảo là thủ quỹ Phòng giao dịch Bãi Cháy, Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) Quảng Ninh từ năm 2006 và đến ngày 3-12- 2016, Thảo nộp đơn xin nghỉ việc và được cơ quan giải quyết thủ tục theo quy định.
Trong quá trình làm việc tại ngân hàng trên, Thảo đã thực hiện việc vay tiền của những người thân quen với lãi suất thấp, sau đó cho vay lại với lãi suất cao hơn, hưởng chênh lệch. Để tạo niềm tin đối với người cho vay tiền, Thảo sử dụng con dấu “đã thu tiền” của Phòng giao dịch VIB Bãi Cháy.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ năm 2011 tới tháng 12-2016, Thảo đã vay của 13 người với tổng số tiền 56 tỷ đồng, sau đó cho người khác vay lại 50,2 tỷ đồng, phần còn lại Thảo dùng để trả lãi, chi tiêu cá nhân và đến nay không có khả năng thanh toán.
Trước đó, sau khi có thông tin về việc Thảo vỡ nợ và nghỉ việc đã có hàng chục người kéo tới trụ sở của Phòng giao dịch Bãi Cháy và nhà riêng của Thảo để đòi nợ gây mất trật tự.
Hiện công an đang tiếp tục thu thập thông tin từ những người Thảo vay tiền và cho vay tiền để mở rộng điều tra làm rõ.
MINH KHANG
