(SGGP).- Sáng 8-9, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP Cần Thơ có quyết định khởi tố về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH An Khang đối với 5 bị can gồm: Nguyễn Thị Thu Sương (Phó giám đốc Công ty An Khang), Hồ Thanh Bình (chồng Sương), Lê Thanh Phong, Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Cao Hoa Anh Đào. Trong đó, 2 bị can được tại ngoại là Nguyễn Cao Hoa Anh Đào và Nguyễn Thị Thu Sương vì có con nhỏ và đang mang thai, 3 trường hợp còn lại bị bắt tạm giam.
Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thị Thu Sương cùng đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của: Ngân hàng Vietinbank - chi nhánh Trà Nóc 128 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Cần Thơ 4 tỷ đồng; Ngân hàng Phát triển Việt Nam - chi nhánh khu vực Cần Thơ - Hậu Giang 196 tỷ đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á - chi nhánh Cần Thơ 26,9 tỷ đồng.
Để lừa lấy tiền của các ngân hàng này, Nguyễn Thị Thu Sương khai nhận đã chỉ đạo Nguyễn Cao Hoa Anh Đào; Nguyễn Văn Thuận; Hồ Thanh Bình; Hồ Tuấn Vũ mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng. Đồng thời, Sương lập các hợp đồng khống với nội dung là: Bình, Vũ, Thuận bán hải sản cho Công ty TNHH An Khang để bổ sung thủ tục giải ngân tiền. Sau đó Sương chỉ đạo Nguyễn Cao Hoa Anh Đào lập ủy nhiệm chi yêu cầu các ngân hàng đối tác chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Bình, Thuận, Vũ để rút ra cho Sương trả nợ, lãi vay, đảo nợ ngân hàng…
Ngoài ra, Công ty TNHH An Khang còn vay, nợ của chi nhánh Ngân hàng TMCP Eximbank - chi nhánh Tây Đô hơn 29 tỷ đồng, Ngân hàng Vietinbank - chi nhánh Trà Nóc 57 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Quốc tế - chi nhánh Cần Thơ 1,5 tỷ đồng; 8 cá nhân cho Sương vay tiền đảo nợ ngân hàng hơn 42,6 tỷ đồng. Đặc biệt, 23 hộ dân bán cá tra đang khốn đốn với số tiền hơn 26 tỷ đồng mà Công ty TNHH An Khang chưa trả… Số tiền lừa đảo và chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng.
B.ĐẠI
