(SGGPO).- Ngày 6-3, Ban Tuyên giáo và TAND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo (ảnh) về vụ xét xử sơ thẩm hình sự đối với Vũ Việt Hùng (57 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông) và 12 đồng phạm về các tội: Nhận hối lộ, đưa hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Đây là vụ án tham nhũng lớn nhất xảy tại địa bàn tỉnh Đắk Nông từ trước đến nay và được Trung ương đưa vào diện “10 đại án tham nhũng”.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đắk Nông, từ năm 2008 – 2010, Vũ Việt Hùng đã ký duyệt cho Cao Bạch Mai (65 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật – Đắk Nông) và Trần Thị Xuân (50 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân – Đắk Nông) vay hết hạn mức tín dụng hơn 350 tỷ đồng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông dù biết Mai và Xuân không có khả năng thanh toán. Đổi lại, Hùng được Mai và Xuân tặng một chiếc xe ô tô BMW – X6 với trị giá hơn 2 tỷ đồng.
Để che dấu hành vi vi phạm các quy định cho vay và nhận hối lộ của mình, Hùng còn ký khống các giấy tờ về dư nợ tại VDB Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông để giúp sức cho Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Vân (56 tuổi, nguyên Chủ nhiệm HTX Sông Cầu) và Đặng Thị Ngân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thuỷ Ngân) chiếm đoạt 580 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Nam Á (Chi nhánh Hà Nội) và Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB (Sở giao dịch TPHCM).
Trong khi đó, Cao Bạch Mai đã làm giả 75 hợp đồng kinh tế (HĐKT) xuất khẩu với các đối tác nước ngoài để vay hơn 1.000 tỷ đồng tín dụng xuất khẩu (TDXK) của VDB Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông và sau đó chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 155 tỷ đồng. Còn Trần Thị Xuân làm giả 65 HĐKT xuất khẩu để vay hơn 938 tỷ đồng TDXK của VDB Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông và sau đó chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 202 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Thị Vân có sự giúp sức của Vũ Việt Hùng đã lập khống báo cáo tài chính vay hơn 50 tỷ đồng của Ngân hàng Nam Á (Chi nhánh Hà Nội) để trả nợ cho VDB Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông. Sau đó, Vân lại lập khống báo cáo tài chính để nhờ Nguyễn Thị Kim Loan (54 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH DV-XNK Phát Long) đứng ra vay hơn 25 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Phương Đông - OCB (Sở Giao dịch TPHCM) để trả nợ cho Ngân hàng Nam Á và VDB.
Để các đối tượng nêu trên thực hiện được hành vi lừa đảo, còn có sự giúp sức của các đối tượng sau: Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Văn Khánh (48 tuổi, ở TP Vị Thanh, Hậu Giang), Tạ Thị Xuân Ý (35 tuổi, nguyên phó bộ phận quan hệ khách hàng Ngân hàng TMCP Phương Đông (Sở giao dịch TPHCM), Lâm Hữu Hạnh (63 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông), Trần Xuân Lộc (58 tuổi, nguyên Trưởng phòng TDXK của VDB Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông), Võ Tiến Đạt (44 tuổi, nguyên Giám đốc Sở giao dịch TPHCM của OCB), Trương Đình Hải (SN 1971, nguyên Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng Nam Á) và Nguyễn Thị Hồng Liên (SN 1985, cán bộ tín dụng VDB Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông).
Vì thế, các bị cáo đã bị Viện KSND tỉnh Đắk Nông truy tố về các hành vi phạm tội như sau: Bị cáo Hùng phạm tội nhận hội lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; bị cáo Mai và Xuân phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ; bị cáo Vân, Loan, Ngân và Khánh phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị cáo Ý, Đạt, Hạnh, Lộc, Liên và Hải phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Phiên tòa này sẽ được xét xử vào ngày 11-3 (dự kiến diễn ra khoảng 4 ngày), có 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bị hại. Thẩm phán Nguyễn Anh Loát (Chủ tọa phiên tòa) cho biết: có nhiều bị cáo khai rằng đã chi cho Vũ Việt Hùng mỗi hợp đồng cho vay mới 3% và vay đáo hạn 5%; còn tặng cho Hùng nhẫn kim cương, ô tô, đô la… với giá trị lên tới khoảng 130 tỷ đồng. Tuy nhiên, Viện KSND tỉnh Đắk Nông chỉ xác định được tài sản Vũ Việt Hùng nhận hối lộ của Xuân và Mai là chiếc xe BMW – X6 với trị giá hơn 2 tỷ đồng.
CÔNG HOAN
