Theo điều tra ban đầu, đường dây này do Nguyễn Duy Thoại (SN 1995, trú tại phường Phù Liễn, TP Hải Phòng) cầm đầu, cùng các đối tượng ở Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng. Nhóm này bị điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, vào tháng 8-2024, Thoại đã liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên ứng dụng Telegram để thuê viết phần mềm dự án tiền điện tử (USDT) trên sàn giao dịch tiền ảo có tên “Toptrade1”. Sau đó, đối tượng tạo các ví điện tử trên sàn giao dịch tiền điện tử “binance.com” để làm trung gian chuyển tiền giữa các đối tượng và nhà đầu tư. Đối tượng Thoại đã rủ rê lôi kéo 8 đối tượng còn lại góp tiền cùng tham gia dự án.
Hàng ngày, thông qua các hội nhóm trên Telegram, Facebook, livestream trên TikTok… nhóm này quảng bá dự án, đưa ra cam kết “lợi nhuận siêu khủng”, sử dụng hình ảnh, clip giả mạo để tạo niềm tin. Chúng còn trưng bày nhẫn kim cương, đồng hồ, khóa xe sang (thực chất là hàng giả) để đánh bóng hình ảnh.
Khi nhà đầu tư nạp tiền, hệ thống hiển thị lãi ảo cao gấp nhiều lần số tiền gốc, nhưng không thể rút tiền thật. Chỉ trong thời gian ngắn, đường dây này đã thu hút hàng ngàn người tham gia, với tổng giá trị tiền ảo giao dịch hơn 2.600 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ 2 ô tô, 22 điện thoại di động, 8 dàn máy tính kết nối internet, 116 thẻ SIM, hơn 200 triệu đồng tiền mặt, hơn 2.000 trang tài liệu và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động lừa đảo; cùng nhiều nhẫn, đồng hồ, khóa xe sang dạng mô hình giả để đánh lừa nhà đầu tư.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
