Theo Tân Hoa xã ngày 20-11, công an Trung Quốc đã triệt phá một hệ thống ngân hàng ngầm, còn gọi là quỹ tín dụng đen lớn nhất nước này liên quan tới các giao dịch với tổng trị giá lên tới 410 tỷ Nhân dân tệ (64,24 tỉ USD). Đây là một phần trong chiến dịch chống nạn rửa tiền tại nước này.
Tin cho biết, công an tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, đã bắt giữ khoảng 100 kẻ tình nghi thuộc 8 băng nhóm tín dụng đen kể từ khi tiến hành cuộc điều tra hồi tháng 9-2014. Các băng nhóm này có liên quan tới một ông trùm điều hành hàng chục công ty tại Hồng Công, Trung Quốc có liên quan tới các giao dịch ngoại tệ trái phép và rửa tiền.
Hồi tháng 8, Trung Quốc thông báo sẽ tiến hành chiến dịch xóa sổ các quỹ tín dụng đen trong bối cảnh kinh tế nước này suy giảm và thị trường biến động gây ra làn sóng chảy vốn ra nước ngoài trong năm nay.
Đầu năm nay, Bộ Công an Trung Quốc cho biết quỹ tín dụng đen là mối đe doạ ngày càng phức tạp đối với an ninh tài chính của Trung Quốc, hơn cả vấn đề tài trợ cho khủng bố và ma tuý, gian lận thuế.
Việt Lê
