Truy tố bị can Mai Phan Lợi về hành vi trốn thuế

SGGPO Thứ Hai, 6/12/2021 16:25

Chiều 6-12, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Mai Phan Lợi (quê Thái Bình) và Bạch Hùng Dương (ở Hà Nội) về hành vi "Trốn thuế", theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt gồm phạt tiền từ 1,5 tỷ đồng đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù 2-7 năm.

Theo cáo trạng, bị can Mai Phan Lợi là Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Truyền thông giáo dục cộng đồng (MEC). Bà Nguyễn Thúy Vân là Giám đốc MEC. Sau đó, bị can Bạch Hùng Dương kế nhiệm bà Vân. Trung tâm hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Truy tố bị can Mai Phan Lợi về hành vi trốn thuế ảnh 1

Bị can Mai Phan Lợi. Ảnh: Cơ quan điều tra

Cơ quan công tố xác định, từ năm 2012 đến tháng 3-2021, MEC phát sinh doanh thu với tổng số tiền hơn 19,7 tỷ đồng. Các giao dịch nhận tiền được thực hiện qua 3 ngân hàng Techcombank, Vietcombank và MSB.

Mỗi lần đơn vị này nhận được tiền tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước, bị can Lợi đều chỉ đạo Bạch Hùng Dương ký chứng từ rút tiền và chỉ đạo nhân viên không lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) các dịch vụ, công việc đã thực hiện.

Ngoài ra, bị can Mai Phan Lợi cũng chỉ đạo cấp dưới không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định pháp luật; không xác định chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh; không lập báo cáo tài chính và nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai thuế GTGT.

Hành vi của Mai Phan Lợi bị cơ quan truy tố cáo buộc "nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng". Kết quả điều tra xác định tổng số tiền bị can Mai Phan Lợi cùng đồng phạm trốn thuế gần 2 tỷ đồng.

Cơ quan công tố xác định, bị can Mai Phan Lợi giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo cho nhân viên dưới quyền không thực hiện kê khai nộp thuế, trực tiếp chiếm hưởng toàn bộ số tiền trốn thuế.

Bị can Bạch Hùng Dương bị Viện Kiểm sát xác định đã thực hiện chỉ đạo của Mai Phan Lợi không kê khai nộp thuế. Do vậy, Dương phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị can Lợi trốn thuế, chịu trách nhiệm về số tiền trốn thuế là gần 1,6 tỷ đồng.

Cùng với việc truy tố hai bị can trên, cáo trạng cũng nêu, ông Mai Lương Việt là đồng sáng lập trung tâm nhưng không tham gia điều hành, không liên quan đến việc ông Mai Phan Lợi trốn thuế nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Bà Nguyễn Thúy Vân cũng là cổ đông sáng lập, làm Giám đốc trung tâm từ năm 2012-2014. Bà Vân bị xác định có trách nhiệm liên đới với số tiền trốn thuế thời gian bà làm Giám đốc hơn 110 triệu đồng. Hành vi của bà Vân có dấu hiệu đồng phạm tội trốn thuế.

Tuy nhiên Viện Kiểm sát nhận định hành vi của bà Vân đã kết thúc vào tháng 1-2014, đến nay hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không truy cứu là có căn cứ.

ĐỖ TRUNG

Từ khoá :

Các tin, bài viết khác

Xem thêm

Ký “hớ” hợp đồng tư vấn pháp lý: Thân chủ thành… khổ chủ

09:41, 11/05/2022

Với ông Ly Sam (71 tuổi, Việt kiều Mỹ), ngày 25-10-2009 cũng chỉ là một ngày như mọi ngày khi ông bước vào Câu lạc bộ Palazzo (thuộc Công ty Liên doanh Đại Dương) đặt tại khách sạn Sheraton Sài Gòn để chơi máy trò chơi điện tử có thưởng. Ông không ngờ rằng đây chính là điểm khởi đầu cho vụ kiện tụng kéo dài cả chục năm, vắt kiệt sức lực, tinh thần và khiến cuộc sống của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo tồn đọng

07:41, 06/01/2022

UBND TPHCM vừa ban hành chỉ thị về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn TPHCM.

Bộ đội Biên phòng TPHCM bắt giữ 3 phương tiện khai thác, vận chuyển cát lậu

21:20, 16/05/2022

Vào lúc 1 giờ ngày 16-5, tổ công tác Đồn Biên phòng Long Hòa và Hải Đội 2 (Bộ đội Biên phòng TPHCM) trong lúc tuần tra trên khu vực vùng biển Cần Giờ đã phát hiện, bắt giữ 3 phương tiện khai thác, vận chuyển 2.500m³ cát không có giấy tờ hợp pháp.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị đề nghị 7-8 năm tù

16:42, 14/05/2022

Chiều 14-5, phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị cáo khác liên quan tới vụ án buôn bán thuốc giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada xảy ra tại Công ty VNPharma, TPHCM, một số tỉnh, thành phố và Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) kết thúc phần thẩm vấn. Trước khi tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội (VKS) đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với 14 bị cáo.