Theo cáo trạng, bị can Mai Phan Lợi là Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Truyền thông giáo dục cộng đồng (MEC). Bà Nguyễn Thúy Vân là Giám đốc MEC. Sau đó, bị can Bạch Hùng Dương kế nhiệm bà Vân. Trung tâm hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Cơ quan công tố xác định, từ năm 2012 đến tháng 3-2021, MEC phát sinh doanh thu với tổng số tiền hơn 19,7 tỷ đồng. Các giao dịch nhận tiền được thực hiện qua 3 ngân hàng Techcombank, Vietcombank và MSB.
Mỗi lần đơn vị này nhận được tiền tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước, bị can Lợi đều chỉ đạo Bạch Hùng Dương ký chứng từ rút tiền và chỉ đạo nhân viên không lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) các dịch vụ, công việc đã thực hiện.
Ngoài ra, bị can Mai Phan Lợi cũng chỉ đạo cấp dưới không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định pháp luật; không xác định chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh; không lập báo cáo tài chính và nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai thuế GTGT.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Bộ đội Biên phòng TPHCM bắt giữ 3 phương tiện khai thác, vận chuyển cát lậu
-
Bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển 115 bánh heroin
-
Va chạm với tàu hỏa, ô tô bị hất văng xuống mép ruộng
-
Điều tra vụ án mạng trong đêm giữa rừng sâu
-
Quảng Bình: Bắt giữ gần 4.000 viên hồng phiến và 2 khẩu súng
-
Đồng Nai: Hàng chục thanh niên dùng bom xăng hỗn chiến ở TP Biên Hòa
-
Bắt khẩn cấp người vợ giết chồng, giấu xác dưới ao 4 tháng
-
Quảng Trị: Liên tiếp phát hiện hàng tấn sản phẩm từ động vật không rõ nguồn gốc
-
Vụ sản xuất sách giả: Trả hồ sơ lần 2, yêu cầu điều tra bổ sung
-
Công an Quảng Ninh thông tin chính thức vụ bắt cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long