Theo cáo trạng, Công ty CP Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế được thành lập năm 2007 và đăng ký nhiều hoạt động kinh doanh chính nhưng không có chức năng huy động vốn, hoạt động tín dụng. Ban đầu, công ty của Hải hoạt động kinh doanh trên mạng Internet nhưng không có hiệu quả. Do cần tiền phục vụ mục đích cá nhân nên năm 2008, Hải bắt đầu tổ chức hoạt động huy động vốn cho cá nhân Hải, nhưng lại lấy danh nghĩa của Công ty CP Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế để giới thiệu, quảng bá nhằm thu hút các nhà đầu tư.
Để tạo niềm tin thu hút được nhà đầu tư, Hải lập ra trang mạng “hoclamgiau.vn” rồi tự giới thiệu mình là tiến sĩ, chuyên gia kinh tế, nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm kinh doanh tại Nga và Công ty CP Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây “tỷ đô” (cây macca).
Đặc biệt, các hợp đồng góp vốn, đầu tư được Hải áp dụng mức lãi suất cao tới 40%-50%/năm và nhà đầu tư được cắt lãi ngay khi nộp tiền dù chưa có hoạt động kinh doanh. Với “chiêu trò” quảng cáo của chủ trang mạng “hoclamgiau.vn”, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10-2014 đến tháng 10-2015, có 2.574 cá nhân ký hợp đồng góp vốn với tổng số tiền theo phiếu thu là 2.725 tỷ đồng.
Tuy nhiên, phần lớn số tiền được Hải sử dụng vào mục đích cá nhân, chủ yếu là cho vay, thanh toán gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn, chi thưởng kết nối. Hải chỉ sử dụng khoảng 114 tỷ đồng trong tổng số 2.725 tỷ đồng để góp vốn vào một số công ty dưới danh nghĩa cá nhân nhưng đến nay chưa có lợi nhuận. Tất cả hoạt động sử dụng nguồn tiền của các nhà đầu tư, Hải không thông báo cho các nhà đầu tư biết. Sau khi vụ việc bị phanh phui, đến nay, số người bị hại đã đến khai báo tại cơ quan điều tra là 496 người với số tiền Hải chiếm đoạt là 455 tỷ đồng. Tổng số tiền của các bị hại đề nghị được bồi thường theo hợp đồng thỏa thuận là hơn 577 tỷ đồng.
