Chiều 11-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Trưởng phòng tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 8 (gọi tắt là Chi nhánh 8) – trực thuộc Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam.

Ảnh minh họa

Hai cán bộ tín dụng của Chi nhánh 8 là Đào Thị Thu Hiển và Nguyễn Huỳnh Thy Thảo cũng bị khởi tố nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Cả ba bị khởi tố vì đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản trong việc cho vay đối với các hộ tiểu thương ở chợ Bình Tây quận 6.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2002 Chi nhánh 8 giải quyết cho một số hộ tiểu thương tại chợ Bình Tây vay tiền theo hình thức trả góp. Được một thời gian, thấy hình thức này phức tạp nên Chi nhánh 8 ngưng thực hiện chương trình này, chuyển sang cho vay theo hình thức trả lãi hàng tháng và trả gốc vào cuối kỳ vay.

Việc thay đổi này, Chi nhánh 8 không thông báo bằng văn bản cho Ban Quản lý chợ Bình Tây biết. Lợi dụng điều đó, Hà, Hiển, Thảo nói dối với các tiểu thương chợ là ngân hàng vẫn cho vay theo hình thức trả góp.

Đến hạn, cả ba vẫn thu tiền trả góp nhưng không nộp số tiền này vào ngân hàng để trừ nợ vay của các tiểu thương mà giữ lại để sử dụng cho mục đích cá nhân. Với hình thức lừa đảo này, Hà thu được hơn 1,1 tỷ đồng, Hiển thu 513 triệu đồng, Thảo thu 466 triệu đồng.

Ngoài ra, Hà, Hiển, Thảo đã cấu kết nhau ghi tăng số tiền xin vay trong các hồ sơ vay tiền của tiểu thương để hưởng phần tiền chênh lệch này.

Tổng số tiền bị ghi tăng trong 47 bộ hồ sơ lên đến hơn 5,3 tỷ đồng. Không dừng lại ở đây, Hà còn chỉ đạo Hiển, Thảo lập khống 44 hồ sơ xin vay tiền để chiếm đoạt hơn 8,3 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ án.

A.C.