Quá trình điều tra xác định: Các đối tượng lừa đảo sử dụng thiết bị viễn thông công nghệ cao thực hiện cuộc đàm thoại thông qua Internet, giả mạo số thuê bao của cơ quan công an, viện kiểm sát gọi trực tiếp đến nhiều số điện thoại cố định đăng ký tại TPHCM và các tỉnh lân cận để thông báo về việc nợ cước điện thoại, sau đó cố ý dò hỏi về thông tin cá nhân và tài sản.
Một băng nhóm giả danh công an để lừa đảo bị bắt giữ Khi xác định chủ thuê bao có tiền gửi tiết kiệm trong các ngân hàng hoặc tiền mặt, các đối tượng hù dọa rằng số tiền mà người bị hại đang có liên quan trực tiếp đến khoản tiền của các đối tượng tội phạm ma túy, rửa tiền mà cơ quan pháp luật (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án) đang điều tra.
Cuối cùng, các đối tượng này yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào các tài khoản theo sự chỉ định, sau đó rút ra hoặc chuyển vào các tài khoản khác thuộc nhiều ngân hàng để dễ dàng chiếm đoạt.
- Tài khoản số 101010010291154 mang tên Lưu Thành Trung mở tại Ngân hàng VietinBank.
- Tài khoản số 101010010647153 mang tên Nguyễn Thị Hải mở tại Ngân hàng VietinBank.
- Tài khoản số 101010010186283, 101010010225249, 101010010243506, 101010010256755, 101010010717311, 101010010139744, 101010010274371 đều mở tại Ngân hàng VietinBank.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM đề nghị những người bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng trên liên hệ cán bộ điều tra Nguyễn Bảo Quốc của Đội 8 – Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46) tại địa chỉ 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, TPHCM; Điện thoại (028)38640508 để giải quyết.
Quá 2 tháng kể từ ngày đăng tin, nếu người bị hại chưa trình báo thì đề nghị liên hệ công an địa phương để được giải quyết.
