Khởi tố nhóm đối tượng chiếm đoạt tiền của GPBank

SGGPO

Ngày 22-1, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng" liên quan đến Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu (GPBank) cùng với một số đơn vị khác liên quan.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Ngọc Khánh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C; Nguyễn Trọng Hiếu, Giám đốc Công ty Đầu tư và phát triển năng lượng Việt Lào, nguyên Chủ tịch HĐQT; Kim Văn Bộ, nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển điện lực Sài Gòn, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn khởi tố thêm 3 bị can khác, gồm: Tạ Bá Long, nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank; Đỗ Trung Thành, Phó Tổng Giám đốc GPbank; Lương Hồng Thái, nguyên Phó Giám đốc GPBank, Chi nhánh TPHCM, về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”. Hiện đã tạm giam 5 bị can, riêng bị can Kim Văn Bộ được tại ngoại.

Theo hồ sơ, các bị can trên có liên quan tới dự án cao ốc Sài Gòn M&C do Công ty Sài Gòn One làm chủ đầu tư.  Theo đó, Sài Gòn One có chủ trương phân chia cho các cổ đông quyền mua diện tích sàn căn hộ tại dự án cao ốc, lợi dụng chủ trương này, Phùng Ngọc Khánh, Tổng Giám đốc Công ty CP M&C đã cấu kết với Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển điện lực Sài Gòn, để Hiếu uỷ quyền cho Kim Văn Bộ, Phó Giám đốc, ký, lập khống hồ sơ việc mua bán, thanh toán 6 căn hộ tại toà nhà Sài Gòn One (trong khi đó Phùng Ngọc Khánh chỉ là cổ đông của Công ty Sài Gòn One, không phải chủ sở hữu và chưa có quyền về tài sản trong việc bán các căn hộ theo quy định của pháp luật); bên cạnh đó Khánh còn nâng khống giá trị 255.000 cổ phần Công ty CP M&C (công ty của Khánh) để làm tài sản thế chấp vay 305 tỷ đồng cùa GPBank.

Tiếp nhận hồ sơ vay vốn, Lê Ngọc Thắng, chuyên viên quan hệ khách hàng của GPBank, không thẩm định thực tế khách hàng là Công ty ĐLSG song vẫn lập tờ trình gửi các cấp cao hơn và trình ông Lương Hồng Thái, Phó Giám đốc chi nhánh, phê duyệt.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Trọng Hiếu và Phùng Ngọc Khánh đóng vai trò chủ mưu, Kim Văn Bộ giữ vai trò giúp sức, trực tiếp thực hiện hành vi tội phạm theo chỉ đạo của Hiếu. Còn các bị can thuộc GPBank có hành vi ký phê duyệt cho vay khi khách hàng chưa đủ điều kiện, chưa có báo cáo thẩm định tài sản cầm cố là cổ phần; không thẩm định không phát hiện được hành vi gian dối của các bị can.

ĐỖ TRUNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đối tượng Phạm Đức Nam. ​

Bắt đối tượng cho vay, lấy lãi gấp 18,25 lần so với quy định

Sáng 3-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Phạm Đức Nam (20 tuổi), trú tại xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa vì hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Tư vấn Pháp luật

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Một “đại gia” ở Đà Nẵng bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Nhiều nạn nhân ở Đà Nẵng đã gởi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng và các cơ quan báo chí tố cáo bà Nguyễn Thị Hồng Loan (sinh năm 1963, trú tại tổ 28b, phường Hòa Thọ Tây, quân Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã lợi dụng lòng tin, dùng mác “đại gia” để lừa đảo vay tiền rồi chiếm đoạt.

An ninh - trật tự

Bình Dương: Tạm giữ người đàn ông đánh đập dã man cháu bé

Sáng 5-8, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ  Lê Hoài Nam (29 tuổi, thường trú tại quận 8, TPHCM, tạm trú tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) để  làm rõ hành vi đánh đập dã man trẻ em trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận phẫn nộ.

Vụ án

Hà Tĩnh: Khởi tố thêm 13 bị can trong đường dây lừa đảo “tuyển cộng tác viên bán hàng online“

Liên quan đến đường dây lừa đảo “tuyển cộng tác viên bán hàng online“, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố thêm 13 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị can này có quê quán ở tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, TP Hà Nội.