Sau đó, Thu ghi khống nội dung rồi thực hiện giao dịch chuyển tiền từ ngân hàng về tài khoản cá nhân. Bằng thủ đoạn trên, Thu chiếm đoạt thành công 4 tỷ đồng.
TAND TPHCM xét phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Nguyệt Thu 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho Công ty Cacao.
Không đồng tình với bản án sơ thẩm, bị hại kháng cáo. Đại diện Công ty Cacao cho rằng, ngân hàng phải đứng ra bồi hoàn thiệt hại khi để tiền thất thoát. Trong khi đó, phía ngân hàng khẳng định nhân viên đã làm đúng quy trình nên không chịu trách nhiệm trong trường hợp này.
Tòa án phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, tuyên bố hủy phần dân sự (khắc phục thiệt hại) trong bản án sơ thẩm. HĐXX phúc thẩm trả hồ sơ, yêu cầu TAND TPHCM xem xét và làm rõ phần trách nhiệm của ngân hàng trong vụ án.
Tuy nhiên, TAND TP vẫn giữ nguyên quan điểm khi xử sơ thẩm lần hai. Sau khi nhận bản án sơ thẩm, Công ty Cacao tiếp tục kháng cáo.
Mới đây, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm lần thứ hai. Một lần nữa, HĐXX khẳng định có cơ sở chấp nhận kháng cáo. Cụ thể, phía ngân hàng thừa nhận sai sót khi không phát hiện ra chữ ký giả. Theo quy định, nếu dấu mộc đóng trên chứng từ là thật nhưng chữ ký là giả thì ngân hàng không được phép thực hiện giao dịch. Như vậy, Thu giả chữ ký giám đốc hòng lừa ngân hàng, phục vụ mục đích chiếm đoạt số tiền trong tài khoản Công ty Cacao. Ngân hàng quản lý tiền trong tài khoản khách hàng nhưng thiếu thận trọng, khiến khách hàng thất thoát. Đây là lỗi thuộc về ngân hàng.
Từ lập luận trên, tòa án phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm, xác định Đặng Thị Nguyệt Thu bồi thường thiệt hại cho ngân hàng. Phía ngân hàng có trách nhiệm hoàn trả Công ty Cacao số tiền 3,2 tỷ đồng.
Từ lập luận trên, tòa án phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm, xác định Đặng Thị Nguyệt Thu bồi thường thiệt hại cho ngân hàng. Phía ngân hàng có trách nhiệm hoàn trả Công ty Cacao số tiền 3,2 tỷ đồng.
