Bắt tạm giam giám đốc làm dự án của Công ty Alibaba

SGGPO
Ngô Quang Thanh, là giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần THT Vũng Tàu, làm các dự án của Công ty Alibaba (trên địa bàn các xã Châu Pha, Tóc Tiên, Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ), đã bị bắt tạm giam về hành vi "Trốn thuế".

Công an phong tỏa khám xét trụ sở Công ty Alibaba trước đó. Ảnh: CHÍ THẠCH

Công an phong tỏa khám xét trụ sở Công ty Alibaba trước đó. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 14-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với Ngô Quang Thanh (SN 1975, ngụ xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về hành vi “Trốn thuế”.

Theo điều tra, Công ty Cổ phần THT Vũng Tàu (gọi tắt là Công ty THT) đăng ký thành lập ngày 28-3-2017 với 3 cổ đông sáng lập, vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Địa chỉ đăng ký kinh doanh tại ấp 4, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh là thi công các công trình xây dựng. Giám đốc và người đại diện pháp luật là Ngô Quang Thanh.

Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến tháng 12-2018, Thanh đại diện Công ty THT ký kết với Công ty TNHH Maluma có địa chỉ 321 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM 5 hợp đồng thi công xây dựng các công trình có liên quan đến các dự án của Công ty Alibaba trên địa bàn các xã Châu Pha, Tóc Tiên, Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ. Tổng giá trị thi công các công trình theo các hợp đồng là gần 52 tỷ đồng.

Công ty TNHH Maluma do bà Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba) là đại diện pháp luật.

Quá trình xác minh xác định Công ty THT đã được Công ty TNHH Maluma thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào 2 tài khoản cá nhân của Thanh mở tại ngân hàng cho 5 hợp đồng ký kết trên với tổng số tiền là 27,3 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền thanh toán từ Công ty TNHH Maluma, Công ty THT không xuất hoá đơn, kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), chỉ khai báo thuế với doanh số hàng hóa dịch vụ mua vào là hơn 6 tỷ đồng, không phát sinh hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Qua điều tra, công an xác định Công ty THT chưa xuất hóa đơn, kê khai thuế GTGT... không hạch toán, ghi chép vào sổ sách kế toán của công ty với số tiền là 27,3 tỷ đồng đã nhận từ Công ty TNHH Maluma thanh toán phần công việc thi công theo 5 hợp đồng thi công xây dựng…

Như vậy, Công ty THT đã có hành vi trốn thuế quy định tại khoản 3 Điều 108 Luật quản lý thuế. Số tiền thiệt hại là 1,867 tỷ đồng.

Tháng 7-2020, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Thanh về tội “Trốn thuế”. Tuy nhiên, Thanh đã rời khỏi nơi cư trú. Mới đây, công an mới bắt giữ được Thanh.

VŨ PHONG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bắt đối tượng vận chuyển 2 con rắn hổ mang nặng 6kg

Bắt đối tượng vận chuyển 2 con rắn hổ mang nặng 6kg

Ngày 24-9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê, Công an xã Hương Trạch, Trạm Kiểm lâm địa bàn Hương Đô, phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm.

Tư vấn Pháp luật

Rủi ro pháp lý liên quan đến chuyển nhượng nhãn hiệu

Vì mua bán nhãn hiệu là việc mua bán quyền sở hữu trí tuệ - một loại tài sản còn tương đối mới mẻ trên thị trường, nên để tránh gây ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng, các nhà làm luật đã đưa ra một số điều kiện trong hoạt động mua bán nhãn hiệu. 

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Công bố thanh tra việc Bộ Y tế cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc

Sáng 26-9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã công bố về thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma.

An ninh - trật tự

Điều tra vụ người phụ nữ 62 tuổi bị hành hung dã man

Chiều 24-9, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết cơ quan này đang điều tra dấu hiệu cố ý gây thương tích đối với Vũ Văn Hùng (62 tuổi, quê tại xã Tân Minh, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) hiện đang tạm trú tại phường 9, TP Tuy Hòa.

Vụ án