Cụ thể, bị can Nguyễn Thái Luyện, bị can Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Võ Thị Thanh Mai (giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện) bị đề nghị truy tố về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội “Rửa tiền”.
Theo kết luận điều tra bổ sung, Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật ở các tỉnh như: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận rồi phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 5.671 bị hại chiếm đoạt số tiền là 2.435 tỷ đồng.

Qua trình điều tra, cơ quan CSĐT đã kê biên các bất động sản trị giá là 1.536 tỷ đồng ở TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận. Cơ quan điều tra cũng phong toả, tạm giữ 45,48 tỷ đồng từ các tài khoản ngân hàng của các bị cáo, công ty con thuộc Công ty Alibaba và 23 xe ô tô trị giá 15,2 tỷ đồng…
Quá trình khám xét trụ sở Công ty Alibaba ngày 18-9-2019, cơ quan điều tra thu giữ 257 miếng kim loại màu vàng. Khối lượng, hàm lượng vàng nêu trên đã được giám định theo giấy kết quả thử nghiệm của Công ty TNHH MTV giám định PNJ. Toàn bộ số miếng kim loại vàng được Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố có giá trị 743 triệu đồng. Ngoài ra có 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7,3kg, kết quả giám định toàn bộ số hợp kim này không phải là vàng.
Riêng với 15 miếng vàng thu giữ khi khám xét với Võ Thị Thanh Mai vào ngày 5-3-2020, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố kết luận 15 miếng vàng này trị giá 359 triệu đồng. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định tạm giữ các khoản tiền do Cty Alibaba đặt cọc cho các chủ nhà là 1,6 tỷ đồng...
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Thoát cú lừa 160 triệu đồng nhờ chữ xấu
-
Bắt tạm giam kẻ trộm nắp cống trên cầu Thủ Thiêm 2
-
Gã đàn ông trộm 32 nắp cống trên cầu Thủ Thiêm 2 để bán ve chai
-
Hỗn chiến do mâu thuẫn lúc đi đường, 1 người chết, 1 người bị thương
-
Cháy lớn tại 3 cửa hàng photocopy, thời trang, quảng cáo ở Tây Hồ, Hà Nội
-
Lập chuyên án điều tra vụ cưa hàng trăm cây thông xảy ra ở Đà Lạt
-
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trước khi bị cách chức
-
Phạt cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường 4 năm tù
-
Cảnh báo trò giả mạo trang web của Bộ Công an đề lừa đảo
-
Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bất ngờ được đề nghị giảm gần nửa án tù