Đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm

SGGPO

Ngày 14-11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) cùng 22 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.


Tin liên quan

Ba anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (từ trái sang)

Ba anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (từ trái sang)

Cụ thể, bị can Nguyễn Thái Luyện, bị can Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Võ Thị Thanh Mai (giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện) bị đề nghị truy tố về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội “Rửa tiền”.

Theo kết luận điều tra bổ sung, Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật ở các tỉnh như: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận rồi phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 5.671 bị hại chiếm đoạt số tiền là 2.435 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm ảnh 1 Cơ quan công an khám xét trụ sở Công ty Alibaba

Qua trình điều tra, cơ quan CSĐT đã kê biên các bất động sản trị giá là 1.536 tỷ đồng ở TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận. Cơ quan điều tra cũng phong toả, tạm giữ 45,48 tỷ đồng từ các tài khoản ngân hàng của các bị cáo, công ty con thuộc Công ty Alibaba và 23 xe ô tô trị giá 15,2 tỷ đồng…

Quá trình khám xét trụ sở Công ty Alibaba ngày 18-9-2019, cơ quan điều tra thu giữ 257 miếng kim loại màu vàng. Khối lượng, hàm lượng vàng nêu trên đã được giám định theo giấy kết quả thử nghiệm của Công ty TNHH MTV giám định PNJ. Toàn bộ số miếng kim loại vàng được Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố có giá trị 743 triệu đồng. Ngoài ra có 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7,3kg, kết quả giám định toàn bộ số hợp kim này không phải là vàng.

Riêng với 15 miếng vàng thu giữ khi khám xét với Võ Thị Thanh Mai vào ngày 5-3-2020, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố kết luận 15 miếng vàng này trị giá 359 triệu đồng. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định tạm giữ các khoản tiền do Cty Alibaba đặt cọc cho các chủ nhà là 1,6 tỷ đồng...

PHƯỚC AN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tư vấn Pháp luật

Ký “hớ” hợp đồng tư vấn pháp lý: Thân chủ thành… khổ chủ

Với ông Ly Sam (71 tuổi, Việt kiều Mỹ), ngày 25-10-2009 cũng chỉ là một ngày như mọi ngày khi ông bước vào Câu lạc bộ Palazzo (thuộc Công ty Liên doanh Đại Dương) đặt tại khách sạn Sheraton Sài Gòn để chơi máy trò chơi điện tử có thưởng. Ông không ngờ rằng đây chính là điểm khởi đầu cho vụ kiện tụng kéo dài cả chục năm, vắt kiệt sức lực, tinh thần và khiến cuộc sống của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

An ninh - trật tự

Vụ án

Phạt cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường 4 năm tù

Chiều muộn 19-5, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường 4 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ buôn hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada xảy ra tại Công ty VN Pharma.