Theo báo cáo chiến lược kiểm soát ma túy quốc tế hàng năm của Mỹ, Anh được xếp vào một trong 50 quốc gia có các hoạt động rửa tiền diễn ra trong nước mạnh nhất. Mặc dù các quy định và luật chống rửa tiền tại Anh đã được chỉnh sửa để nâng cao tính hiệu quả, song ít nhất có gần 30 tỷ USD tiền phi pháp được rửa hàng năm ở nước này.
Báo cáo trên cho rằng Anh cần thắt chặt công tác quản lý công nghiệp đánh bạc và giám sát hoạt động của những người nước ngoài giàu có tại Anh để chống lại các hoạt động rửa tiền.
Tiền bất hợp pháp được đưa vào Anh sau khi rửa tiền chuyển thành tiền hợp pháp để sau đó lại chuyển ra nước ngoài. Mỹ đặc biệt kêu gọi Anh phải chú ý hơn nữa đến các hoạt động của những người có liên quan đến các thể chế chính trị nước ngoài, những người nắm giữ đầu tư hoặc mua những bất động sản loại cực kỳ đắt tiền ở thủ đô London (Anh).
Những tội phạm cực kỳ giàu có ngày càng tăng cường mua các bất động sản giá trị cao để nhằm che giấu những đồng tiền bất hợp pháp mà họ có được.
V.C (Theo Guardian)
