Ngày 29-1, Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Công ty cổ phần Sen Tài Thu; đồng thời bắt khẩn cấp 3 người gồm: Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, từ năm 2018 đến tháng 5-2023, nắm rõ việc Công ty cổ phần Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán. Lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nhóm đối tượng đã nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật.
Bước đầu xác định, có 100 hợp đồng được ký kết với số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng đã được huy động.
Sau khi thu được tiền, các đối tượng đã cắt hoa hồng 7% - 30% cho đối tượng cấp dưới và đội ngũ mở rộng khách hàng.
Hiện vụ án đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò một số đối tượng liên quan khác.
