Các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm

Vụ sai phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng tại VNCB

>> Vụ sai phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng tại VNCB: Đề nghị truy tố Phạm Công Danh

(SGGP).- Ngày 21-7, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (gọi tắt là VNCB) bước sang phần thẩm vấn.

Hội đồng xét xử thẩm vấn các bị cáo về hành vi cố ý làm trái trong việc lập hồ sơ khống thực hiện Đề án nâng cấp hệ thống CoreBanking. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, vào tháng 5-2013, để có tiền sử dụng, chi chăm sóc khách hàng phục vụ thanh khoản cho VNCB, bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) chỉ đạo các bị cáo Phan Thành Mai (vào thời điểm đó là Phó Tổng Giám đốc Thường trực VNCB), Mai Hữu Khương (thành viên Hội đồng quản trị VNCB), Nguyễn Quốc Viễn (Trưởng ban Kiểm soát VNCB), Phan Minh Tùng (nhân viên Tổ tài chính Tập đoàn Thiên Thanh) tìm cách rút tiền ngân hàng.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam. Ảnh:T.L

Lợi dụng việc nâng cấp hệ thống CoreBanking (là một trong các nội dung của Đề án tái cơ cấu TrustBank đã được Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước phê duyệt), Mai Hữu Khương đã tạo dựng Hợp đồng với nội dung Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại JSC An Phát cung cấp gói dịch vụ tư vấn giải pháp nâng cấp hệ thống CoreBanking. Thực chất, công ty này do bị cáo Phạm Công Danh thành lập, nhờ bị cáo Phạm Việt Thép đứng tên giám đốc. Từ hợp đồng này, bị cáo Phan Thành Mai chỉ đạo Phòng kế toán chuyển hơn 63,2 tỷ đồng cho Công ty TNHH An Phát. Ngay sau đó, số tiền này được “phù phép” chuyển vào tài khoản khác, rồi được rút ra chi chăm sóc khách hàng theo chỉ đạo của Phạm Công Danh và Tổ tài chính của Tập đoàn Thiên Thanh, trả lãi vượt trần cho nhóm Trần Ngọc Bích. Việc làm trái quy định của Nhà nước này gây thiệt hại hơn 63,2 tỷ đồng cho VNCB.

Nhằm có tiền trả nợ cho Tập đoàn Thiên Thanh và trả lãi vay ngoài (chăm sóc khách hàng), bị cáo Phạm Công Danh còn chỉ đạo cấp dưới lập khống hợp đồng thuê mặt bằng tại địa chỉ 268 Tô Hiến Thành phường 15, quận 10 và 816 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TPHCM để rút hơn 600 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử, các bị cáo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn, Phan Minh Tùng, Phạm Việt Thép... đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Hôm nay 22-7, phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn.

ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nhiều lực lượng khám xét nhà cựu Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Hà Nội

Nhiều lực lượng khám xét nhà cựu Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Hà Nội

Khoảng 21 giờ tối 21-9, lực lượng công an, viện kiểm sát và các lực lượng liên quan đi trên 2 xe biển xanh 80A có mặt tại nhà Đại tá Phùng Anh Lê (trên đường Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân), cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, cựu Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Hà Nội để khám xét.

Tư vấn Pháp luật

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Một “đại gia” ở Đà Nẵng bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Nhiều nạn nhân ở Đà Nẵng đã gởi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng và các cơ quan báo chí tố cáo bà Nguyễn Thị Hồng Loan (sinh năm 1963, trú tại tổ 28b, phường Hòa Thọ Tây, quân Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã lợi dụng lòng tin, dùng mác “đại gia” để lừa đảo vay tiền rồi chiếm đoạt.

An ninh - trật tự

Vụ án