Dùng hộ chiếu giả mở tài khoản rút tiền trái pháp luật

SGGPO
Ngày 10-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Andre Makuta Mavik, SN 1978, quốc tịch Cộng hòa dân chủ Congo) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Kết quả điều tra cho thấy tháng 6-2017 Andre nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sử dụng hộ chiếu giả và thị thực nhập cảnh Việt Nam giả mang tên Elstob Michael Hector đến Ngân hàng VietcomBank - chi nhánh Tân Bình - Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt để mở tài khoản. Tài khoản này nhiều lần nhận tiền từ nước ngoài chuyển vào.

Andre 3 lần rút tiền tổng cộng 438 triệu đồng, giao cho một đối tượng người nước ngoài tên Michael (không rõ lai lịch). Đến lần rút tiền thứ tư, Andre bị Phòng An ninh Kinh tế - Công an TPHCM phối hợp Công an phường Tân Phong quận 7 bắt quả tang hành vi rút tiền trái pháp luật.

* Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cũng hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố David Katende Cibangu (SN 1988, quốc tịch Cộng hòa Dân chủ Congo) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". David có hành vi phạm tội tương tự Andre khi sử dụng hộ chiếu giả mang tên Jeremy Robert Woodhouse mở tài khoản tại Ngân hàng SCB - Phòng giao dịch quận 4.

Sau khi tài khoản trên nhận tiền từ nước ngoài chuyển vào, David rút 143 triệu đồng giao cho một người tên George (không rõ lai lịch) để được hưởng lợi 7 triệu đồng. Ngày 4-5-2017, David đến ngân hàng rút tiền lần thứ hai thì nhân viên Ngân hàng SCB nghi ngờ David sử dụng hộ chiếu, thị thực nhập cảnh giả nên báo cơ quan công an bắt giữ.

ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Cơ quan tố tụng quận 7: Hô biến từ nạn nhân thành… tội phạm!

Cơ quan tố tụng quận 7: Hô biến từ nạn nhân thành… tội phạm!

Chủ quán karaoke bị khách say xỉn đánh chấn thương sọ não, người đánh đã bị khởi tố tội “Cố ý gây thương tích”. Bỗng dưng một năm rưỡi sau, công an khởi tố luôn chủ quán tội “Gây rối trật tự công cộng”! Cũng hồ sơ đó, không có gì mới, từ nạn nhân, các cơ quan tố tụng quận 7 (TPHCM) bỗng hô biến thành “tội phạm”!

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Công bố thanh tra việc Bộ Y tế cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc

Sáng 26-9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã công bố về thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma.

An ninh - trật tự

Vụ án

Vũ “nhôm” sắp hầu tòa trong vụ án làm lộ bí mật nhà nước

Theo kế hoạch xét xử, vào ngày 30-7 tới, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội sẽ mở phiên toàn sơ thẩm xét xử bị can Phan Văn Anh Vũ (43 tuổi, tức Vũ "nhôm", ở Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) và đồng phạm trong vụ án "Cố ý làm lộ bí mật tài liệu Nhà nước".