Dùng hộ chiếu giả mở tài khoản rút tiền trái pháp luật

SGGPO
Ngày 10-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Andre Makuta Mavik, SN 1978, quốc tịch Cộng hòa dân chủ Congo) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Kết quả điều tra cho thấy tháng 6-2017 Andre nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sử dụng hộ chiếu giả và thị thực nhập cảnh Việt Nam giả mang tên Elstob Michael Hector đến Ngân hàng VietcomBank - chi nhánh Tân Bình - Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt để mở tài khoản. Tài khoản này nhiều lần nhận tiền từ nước ngoài chuyển vào.

Andre 3 lần rút tiền tổng cộng 438 triệu đồng, giao cho một đối tượng người nước ngoài tên Michael (không rõ lai lịch). Đến lần rút tiền thứ tư, Andre bị Phòng An ninh Kinh tế - Công an TPHCM phối hợp Công an phường Tân Phong quận 7 bắt quả tang hành vi rút tiền trái pháp luật.

* Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cũng hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố David Katende Cibangu (SN 1988, quốc tịch Cộng hòa Dân chủ Congo) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". David có hành vi phạm tội tương tự Andre khi sử dụng hộ chiếu giả mang tên Jeremy Robert Woodhouse mở tài khoản tại Ngân hàng SCB - Phòng giao dịch quận 4.

Sau khi tài khoản trên nhận tiền từ nước ngoài chuyển vào, David rút 143 triệu đồng giao cho một người tên George (không rõ lai lịch) để được hưởng lợi 7 triệu đồng. Ngày 4-5-2017, David đến ngân hàng rút tiền lần thứ hai thì nhân viên Ngân hàng SCB nghi ngờ David sử dụng hộ chiếu, thị thực nhập cảnh giả nên báo cơ quan công an bắt giữ.

ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ông Phan Văn Vĩnh phải vào viện điều trị

Ông Phan Văn Vĩnh phải vào viện điều trị

Trưa ngày 15-10, liên quan tới đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ đồng, một nguồn tin cho biết, ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), một trong số các bị can trong vụ án đánh bạc trực tuyến tại Phú Thọ đang phải điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh do bệnh tim mạch khoảng 1 tuần trở lại đây.

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Công bố thanh tra việc Bộ Y tế cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc

Sáng 26-9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã công bố về thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma.

An ninh - trật tự

Vụ án

Xử lý kỷ luật 2 phó cục trưởng trong vụ Con Cưng

Chiều 4-10, Bộ Công thương đã công bố kết quả sau gần 1 tháng có “lệnh” rà soát, kiểm tra và đánh giá lại quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Công ty cổ phần Con Cưng (TPHCM) của Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) và đánh giá về hoạt động của đoàn kiểm tra đối với Con Cưng được thành lập theo Quyết định số 2611/QĐ-BCT của Bộ Công thương.