Theo một nguồn tin thì nhiều khả năng Ngô Tiến Dũng (Dũng “kiều”, sinh năm 1961, có hộ khẩu ở Hà Nội, vừa bị bắt) đã mang khoảng 26 triệu USD (tương đương trên 400 tỷ đồng) về rửa tiền tại Việt Nam. Hoạt động phạm tội tại Việt Nam của Dũng “kiều” được sự hỗ trợ đắc lực của hai cựu sĩ quan công an…
Từ năm 2003, Dũng “kiều” trở lại Việt Nam dưới cái tên Lại Thành Hữu, Việt kiều Canada, và đăng ký tạm trú tại số nhà 36, ngõ 67 đường Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Kết quả điều tra đến nay cho thấy, đường dây cá độ bóng đá do Dũng “kiều” cầm đầu là lớn nhất Việt Nam. Bình quân mỗi trận cá độ, đường dây của Dũng nhận số tiền cá độ từ 1,5 đến 2 triệu USD, thậm chí có đêm nhận độ tới 4 - 5 triệu USD.
Đường dây cá độ của Dũng “kiều” và của trùm cá độ Bùi Quang Hưng tuy có chung một số khách hàng như nguyên Tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng nhưng nếu đường dây của Hưng chỉ có 57 đầu mối, vệ tinh thì đường dây của Dũng “kiều” hơn nhiều lần. Trong đó, Hà Nội, Hải Phòng và đặc biệt là TPHCM là những địa bàn trọng điểm của đường dây này. Sau khi nhận tiền độ, Dũng “kiều” chuyển tiền đến những công ty cá độ quốc tế ở Hồng Công, Đài Loan, Ma Cao... để hưởng “phế” (giống như tỷ lệ hoa hồng được nhận trong các công trình giao thông xây dựng).
Hiện nay, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) đang phối hợp điều tra, xác minh, tiếp tục bóc gỡ các vệ tinh của Dũng “kiều” ở TPHCM và các địa bàn khác. Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng C14 xác nhận, nhiều khả năng số tiền mà Dũng “kiều” mang về Việt Nam là nhằm rửa tiền. Vì, đây là tiền “bẩn” có được từ các hoạt động phạm tội như buôn bán ma túy. Qua điều tra ban đầu, một trong những địa chỉ rửa tiền của Dũng “kiều” là bất động sản. Ước tính sơ bộ một số bất động sản của Dũng “kiều” ở Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM (nhờ người khác đứng tên) lên tới trên 100 tỷ đồng.
Theo một cán bộ điều tra, điều đau lòng là đối tượng có lệnh truy nã đỏ nói trên lại được giúp đỡ bởi một số người xuất thân từ ngành công an. Nguyễn Ngọc Quang (SN 1961, trú tại Hàm Tử Quan, Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) và Hoàng Tuấn (SN 1963, trú tại 34 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng) là hai trợ thủ đắc lực nhất của Dũng “kiều”. Cả hai đối tượng này, vừa bị bắt, đều đã từng được đào tạo, rèn luyện trong trường đại học của ngành CA và đã có một thời gian làm việc trong ngành nhưng sau đó bị sa thải. Tuấn và Quang được Dũng “kiều” giao toàn bộ việc điều hành hoạt động cá độ, thu gom tiền từ các vệ tinh đầu mối trong nước.
Như vậy, liên quan đến vụ PMU18, đến nay, có ít nhất 5 người từng là cán bộ công an, sau khi bị đuổi khỏi ngành đã thành trợ thủ đắc lực cho các đối tượng, đường dây phạm tội quy mô lớn. Cựu sĩ quan cảnh sát giao thông (Công an Hà Nội) Bùi Quang Hưng làm chủ đường dây cá độ bóng đá quốc tế; cựu cán bộ Cục cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Nguyễn Văn Hồng cũng là trùm một đường dây cá độ bóng đá. Tuy đường dây của Hồng không thấm thía gì so với đường dây của Dũng “kiều” và Bùi Quang Hưng; tuy nhiên, trong một thời gian ngắn, Hồng cũng nhận độ tới 1,3 triệu USD.
Người cuối cùng là Nguyễn Mậu Thôn, những tưởng sau khi bị ra khỏi ngành CA đã trở thành doanh nghiệp thành đạt. Tuy nhiên, doanh nghiệp của Thôn lại là “sân sau”-một sản phẩm đẻ ra nhằm rút tiền của nhà nước của Bùi Tiến Dũng. Vì thế, khi ông chủ Bùi Tiến Dũng bị bắt, Mậu Thôn cũng nhập khám do chạy tội cho nguyên Tổng giám đốc PMU18.
MINH - QUỐC
