Bắt đầu xét xử “đại án” kinh tế tại OceanBank

Sáng nay 28-8, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank) cùng đồng phạm...

Xét xử “đại án” kinh tế tại OceanBank

Xét xử “đại án” kinh tế tại OceanBank

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm 5 người do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa phiên tòa. Do tính chất quan trọng của phiên tòa, TAND TP Hà Nội đã bố trí thêm 1 thẩm phán dự khuyết và 2 hội thẩm nhân dân dự khuyết. Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội Đào Thịnh Cường và kiểm sát viên Nguyễn Thị Hồng Vân giữ quyền công tố tại Tòa.

Ngoài ra, Viện kiểm sát còn phân công thêm 2 kiểm sát viên dự khuyết tham dự phiên tòa. Đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo trong phiên tòa xét xử này có hơn 55 luật sư.

Đây là phiên tòa xét xử "đại án" kinh tế được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và dư luận nhân dân cả nước đặt biệt quan tâm. Ngay từ đầu giờ sáng, các bị cáo đã được đưa tới TAND TP Hà Nội trong tình trạng an ninh được thắt chặt nghiêm ngặt.

Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra an ninh đối với những người tới dự phiên tòa, đúng 8 giờ 30, Chủ tọa phiên tòa thay mặt HĐXX đọc quyết định đưa các bị cáo trong vụ án kinh tại OceanBank ra xét xử.

Trong “đại án” kinh tế này có 51 bị cáo bị truy tố. Trong đó cầm đầu vụ án là bị cáo Hà Văn Thắm bị truy tố 4 tội danh gồm: "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn" và "Tham ô tài sản".

Tiếp đó là bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), nguyên TGĐ OceanBank) bị truy tố về các tội danh, gồm: “Tham ô tài sản”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

                                        Bị cáo Hà Văn Thắm trước vành móng ngựa

                                                    Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn

Đáng chú ý, trong phiên khai tòa sáng nay, 3 bị cáo có đơn xin được xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.  Đó là bị cáo Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ),  Vũ Thị Thùy Dương (nguyên Giám đốc khối kế toán và Giao dịch trong nước của OceanBank) và Nguyễn Viết Hiền  (nguyên Giám đốc OceanBank, Phòng giao dịch Âu Cơ).

Trong số 3 bị cáo vắng mặt, theo luật sư của bị cáo Phấn cho biết, hiện nay bị cáo này đang nằm bệnh viện điều trị trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, lúc tỉnh lúc mê. Qua giám định sức khỏe của cơ quan công an cho thấy bị cáo Phấn bị mất tới 93% sức khỏe vì vậy luật sư của bị cáo Phấn đã có đơn đề nghị với tòa cho bị cáo Phấn được xét xử vẳng mặt.

Đối với bị cáo Dương xin xét xử vắng mặt vì mới sinh con nhỏ. Trong khi đó, bị cáo Hiền đang mắc bệnh hiểm nghèo, phải nằm điều trị trong bệnh viện.

Trước sự vắng mặt của 3 bị cáo, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã có ý kiến đối với HĐXX  tiếp tục tiến hành xét xử vắng mặt 3 bị cáo. Về phía HĐXX cũng đã tiến hành hội ý và quyết định phiên tòa vẫn xét xử bình thường.

Trong quá trình xét xử nếu thấy cần thiết, HĐXX sẽ tiến hành triệu tập, áp giải những bị cáo vắng mặt tới phiên tòa.

                                                          Bị cáo Phạm Công Danh

Đây cũng là phiên tòa có số bị cáo và những người có liên quan được triệu tập tới đông kỷ lục tới hơn 727 người. Những người được triệu tập là các nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, giám định viên. Do số người có liên quan được tòa triệu tập tới quá đông nên trong phiên khai mạc phiên tòa chỉ có một số người được triệu tới, những người khác trong quá trình xét xử, tòa sẽ tiến hành triệu tập khi cần thiết.

Theo cáo trạng vụ án, đến tháng 3-2014, vốn điều lệ của OceanBank là 4.000 tỷ đồng, gồm hơn 1.130 cổ đông, trong đó có 4 cổ đông sở hữu trên 50% vốn điều lệ. Trong số các cổ đông chiến lược có Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) chiếm 20%. Đứng đầu ngân hàng này là Hà Văn Thắm. Quá trình hoạt động, Thắm cùng đồng phạm đã có nhiều vi phạm pháp luật trong việc cho vay vốn, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng.

Hành vi của Thắm và đồng phạm đã gây thiệt hại nặng nề đối với các cổ đông (trong đó có vốn Nhà nước), đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ. Tổng số tiền mà Hà Văn Thắm cùng các bị cáo trong vụ án này đã  gây thiệt hại lên tới xấp xỉ 2.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, tính đến ngày 31-3-2014, OceanBank dù có vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế lỗ hơn 10.000 tỷ đồng, tức âm vốn chủ sở hữu gần 2,5 lần. Nợ xấu của OceanBank lên tới gần 15.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 50% tổng dư nợ toàn hệ thống.

Dự kiến phiên tòa xét xử sẽ kéo dài trong khoảng 20 ngày.

MINH KHANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bắt tạm giam điều dưỡng lợi dụng khám bệnh hiếp dâm bệnh nhân 15 tuổi

Bắt tạm giam điều dưỡng lợi dụng khám bệnh hiếp dâm bệnh nhân 15 tuổi

Ngày 25-5, nguồn tin từ Công an huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) cho biết Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Vũ Lịnh (27 tuổi, điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Năm Căn) để điều tra về hành vi “Giao cấu với người dưới 16 tuổi”.

Tư vấn Pháp luật

Lưu ý khi mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung

Hiện nay, việc mua nhà ở thuộc sở hữu chung diễn ra ngày càng phổ biến và trở thành lựa chọn của nhiều người có khả năng tài chính thấp, bởi giá mua thường rẻ hơn khá nhiều so với giá thị trường. Thế nhưng, việc mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung luôn tiềm ẩn những rắc rối về mặt pháp lý đáng lo ngại cho người mua.

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Công bố thanh tra việc Bộ Y tế cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc

Sáng 26-9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã công bố về thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma.

An ninh - trật tự

Truy tìm đối tượng ném bom xăng khiến 2 trẻ em bị bỏng nặng

Chiều 27-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm Đặng Thanh Tùng (32 tuổi), Đặng Thanh Điền (30 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi), cùng quê An Giang, và Thảo (chưa rõ lai lịch) để điều tra về hành vi giết người khi ném bom xăng gây bỏng nặng cho 2 trẻ em.

Vụ án

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Đề nghị mức án nghiêm khắc với 12 bị cáo

Chiều 24-5, phiên toà sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 xảy ra tại tỉnh Sơn La đã kết thúc phần thẩm vấn các bị cáo. Trước khi tòa chuyển sang phần tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối các bị cáo trong vụ án này.