Chân dung những trùm lừa đảo thời hiện đại- Bài 4: “Mượn” oai Vatican đi lừa đảo

(SGGP 12G).- Táo bạo và nhanh trí - đó là những đặc điểm chính khiến Raffaello nhanh chóng có được tiền bạc và cả uy tín rực rỡ ngay trong giới thượng lưu tại New York.

Lật tẩy giám đốc tài chính Vatican

Anh ta thường xuyên xuất hiện tại văn phòng của những nhà đầu tư lớn với hai nhân viên mặc áo thụng của giáo hội đi kèm (trên thực tế là những kẻ do Raffaello trả tiền thuê), đồng thời tự quảng cáo mình là một phái viên đặc biệt, hay là giám đốc tài chính của Vatican. Hắn ta hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng nhờ những quan hệ tốt của mình trong giáo hội nên có thể nhận được những khoản giảm giá đáng kể từ các bất động sản mua được, để rồi sau đó nhanh chóng bán lại chúng theo đúng giá thị trường để thu lợi lớn.

Tuy nhiên, trên thực tế việc mua bán các bất động sản sau đó của giáo hội tại Mỹ đã khiến Raffaello bị lộ tẩy. Nhiều người bắt đầu nhận ra rằng, “Follieri Group” thực ra chẳng có mối quan hệ đặc biệt nào với các quan chức giáo hội. Công ty này cũng chỉ tham gia sàn đấu giá một cách bình đẳng so với mọi đối tác khác. Chẳng hạn như giáo hội tại Boston không hề muốn hợp tác với Raffaello, do anh ta cứ nằng nặc đòi mua trọn gói với giá rẻ mạt 12 phần bất động sản, trong khi nếu bán đấu giá từng phần sẽ có được giá hời hơn nhiều. Kết quả là trong tổng cộng 20 nỗ lực mua bất động sản từ các giáo hội tại Mỹ, Raffaello chỉ vọn vẹn có 3 lần thành công. Vấn đề là anh ta sau đó chẳng biết xử lý thế nào với những phần đất mình đã mua được nên đành bỏ hoang phế 2/3 khu đất này.

Tiếp sau đó là những thông báo chính thức từ Vatican rằng Giáo hoàng chẳng hề cử bất cứ phái viên nào có tên Raffaello sang Mỹ. Báo chí ngay lập tức điều tra và phát hiện ra rằng, dù Hồng y Giáo chủ Angelo Sodano và Andrea là hai bác cháu thật nhưng người cháu này chẳng có bất cứ quan hệ nào với Vatican. Còn Raffaello trên thực tế cũng chỉ quen biết một số quan chức hạng ba tại Vatican, với tầm ảnh hưởng chỉ đủ để cho phép anh ta có thể một mình thăm thú những khu vườn của Giáo hoàng.

Tất nhiên là cựu Tổng thống Bill Clinton chẳng còn chút hy vọng về khoản tiền một triệu USD dành cho quỹ “Global Initiative” của mình, tương tự là các trẻ em tại châu Mỹ Latin cũng chẳng thể nhận được những đặc ân mà Raffaello đã hứa hẹn. Mọi người nhận ra ngay rằng, Raffaello làm sao có được hàng triệu USD để làm từ thiện, trong khi bản thân anh ta không trả nổi khoản tiền công 240.000 USD cho một công ty chuyên trách về quan hệ cộng đồng tại New York. Đến lúc này, cô bồ nổi tiếng Anne Hathaway cũng bắt đầu tỏ ra hờ hững và xa lánh Raffaello, sau khi nhận ra bộ mặt lừa đảo của tình nhân.

Cái giá phải trả

Đòn đánh suy sụp cuối cùng nhằm vào “Follieri Group” lại chính là từ nhà đầu tư hàng đầu Ronald Burkle, khi ông này nộp đơn ra tòa, kiện đối tác từ Italia đã “cố tình và có hệ thống khi chi ít nhất là 1,3 triệu USD tiền đầu tư cho các mục đích chẳng liên quan gì đến kinh doanh”. Đến lúc này, cơ quan thuế và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng bắt đầu đưa Raffaello vào tầm ngắm và chẳng gặp mấy khó khăn khi tìm ra các bằng chứng tội lỗi của anh ta. Kết quả là ngày 24-6-2008, Raffaello bị bắt giữ ngay tại căn hộ sang trọng của mình, nơi anh ta cũng đã nợ tiền thuê từ vài tháng trước đó. 

Hiện tại, trùm lừa đảo từ Italia này bị buộc tổng cộng 6 tội danh liên quan đến những trò lừa đảo trong hoạt động chuyển tiền và 5 tội danh khác về rửa tiền. Các nhà đầu tư phát hiện ra rằng, cuộc sống sang trọng mà Raffaello đã hưởng thụ cho riêng mình và cả cô tình nhân cũ được thanh toán bằng tiền của các nhà đầu tư: Từ căn hộ sang trọng, các chuyến bay bằng máy bay tư cho tới việc mời bác sĩ riêng tại châu Âu với giá mỗi lần không dưới 30.000 USD…

Trong thời gian hoạt động lừa đảo cao trào nhất của mình, Raffaello đã bí mật chuyển vào tài sản riêng của mình tại Ngân hàng Monaco khoảng 997.000 USD. Anh ta còn chiếm dụng 800.000 USD khác của các nhà đầu tư với lý do “sửa chữa văn phòng của công ty tại Italia”.

Trong một loạt các tội danh khác của Raffaello, đáng chú ý có cả vụ trốn thanh toán khoản nợ cả nửa triệu USD từ tài khoản của thẻ tín dụng. Thương gia trẻ từ Italia này còn phải chịu trách nhiệm trước những trò gian dối về quan hệ với Vatican, hay việc thuê mướn những kẻ giả mạo người của giáo hội đi hộ tống mình - tất cả nhằm lòe các nhà đầu tư để lấy tiền của họ.

Hiện tổn thất chung của các nhà đầu tư vào “Follieri Group” được đánh giá khoảng 6 triệu USD. Việc điều tra của các nhà chức trách Mỹ vẫn đang được ráo riết tiến hành. Tuy nhiên, đối với Raffaello, thực tế này cũng chẳng còn mang nhiều ý nghĩa - chỉ riêng những cáo buộc về tội rửa tiền đã khiến trùm lừa đảo này có nguy cơ phải nhận năm mức án (mỗi cái tối đa cũng là 20 năm tù) cùng khoản tiền nộp phạt tương ứng là 500.000 USD.

Quan tòa Henry Pitman cũng đã nêu ra khoản tiền thế chân cao chưa từng có để Raffaello có thể tạm được tự do là 21 triệu USD. Với việc chẳng có chút cơ hội để tìm ra khoản tiền lớn như vậy, Raffaello Follieri  chắc chắn chỉ còn nước chờ ra tòa để rồi tự vào thụ án chung thân tại nhà tù Manhattan.

LINH NGA (tổng hợp)