Thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ lừa đảo dưới hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online... Tại Hà Tĩnh, quá trình điều tra trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nhóm hơn 10 đối tượng trên địa bàn Hà Tĩnh có biểu hiện bất minh về kinh tế, nghi vấn móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên đã xác lập chuyên án.
Sau hơn 4 tháng điều tra, ban chuyên án đã xác định được ổ nhóm này nằm trong đường dây tội phạm hoạt động liên tỉnh, với quy mô đặc biệt lớn, được hình thành từ năm 2018, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, tính chất chuyên nghiệp với hơn 100 đối tượng tham gia, chia thành nhiều chi nhánh trong cả nước như: Hà Nội, Hà Tĩnh, Thái Bình, Bắc Giang, Đà Nẵng, Thanh Hóa, TPHCM...
Phương thức hoạt động của chúng là lập các trang fanpage bán hàng mỹ phẩm như: son môi, mặt nạ dưỡng da, nước hoa... rồi thuê người chạy quảng cáo, tăng lượt tương tác, tăng view trên Facebook để tuyển cộng tác viên bán hàng. Nạn nhân mà chúng nhắm đến là những người nhẹ dạ cả tin, nhất là phụ nữ đang nuôi con nhỏ, không có việc làm, có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.
Với một loạt thông tin đưa ra hấp dẫn như: “Cần tuyển 100 cộng tác viên bán hàng trên phạm vi toàn quốc, lương mỗi tháng từ 10 đến 15 triệu đồng, công việc chỉ cần đăng bài viết và hình ảnh do công ty cung cấp, khi khách có nhu cầu mua sản phẩm của công ty thì nhập hàng từ công ty về bán cho khách”; hay như “cộng tác viên chỉ cần đăng bài mỗi ngày, nếu không có khách sẽ được hưởng 50.000 đồng/ngày, nếu có khách được hưởng 100.000 đồng/ngày, mỗi sản phẩm bán ra được hưởng chênh lệch 10 đến 20%...”...
Với thủ đoạn như trên, từ tháng 10-2018 đến nay, hàng chục ngàn người trên cả nước đã trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo này.
Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ, triệu tập. Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp Để các nạn nhân sập bẫy, các đối tượng không vội vàng đặt hàng ngay mà chờ đến 1-2 ngày sau khi cộng tác viên đăng bài, chúng mới sử dụng Facebook ảo, sim rác đóng giả người mua hàng, đặt hàng với các lý do: mua về sử dụng, để tặng đối tác, để kinh doanh…
Khi cộng tác viên đặt hàng tại trang fanpage bán hàng của “công ty” do chúng lập nên, các đối tượng cam kết sẽ được hoàn trả hàng nếu giữ lại giấy bảo đảm của công ty.
Sau khi hàng đã đến tay của cộng tác viên, những người đặt mua hàng trước đó tự “bốc hơi”, không để lại dấu vết. Các cộng tác viên muốn trả lại hàng cho “công ty” cũng không thể vì địa chỉ nhận lại hàng mà các đối tượng cung cấp hoàn toàn là giả.
Các cộng tác viên phải ôm một số lượng hàng hoá có giá trị thật thấp hơn từ 40-50 lần so với số tiền bỏ ra, nhưng cũng không thể sử dụng vì toàn là hàng giả, hàng kém chất lượng.
Sau hơn 4 tháng tổ chức các hoạt động điều tra, thu thập đầy đủ thông tin, đầu tháng 4-2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ... đã được điều động để bóc gỡ đường dây lừa đảo này.
Ban chuyên án đã triển khai lực lượng đến 45 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước để thu thập tài liệu, chứng cứ và tiến hành bắt giữ, triệu tập hơn 100 đối tượng, thu giữ 4 ô tô, 80 máy tính, gần 200 điện thoại di động, 3,6 tỷ đồng tiền mặt và hơn 30 thùng hàng...
Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Lê Huy Nhật. Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp 
Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Hữu Hiếu. Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp Vụ án hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng.
Đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp 
