Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, kết quả xác minh, điều tra bước đầu xác định, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều (đóng tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) được cấp phép kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
Qua điều tra ban đầu cho thấy, công ty này được thành lập vào tháng 4-2019 nhưng không có hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh, không có kho hàng, bến bãi để tập kết hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh.
Tuy nhiên, công ty đã xuất bán gần 1.000 số hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 100 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn với số tiền ghi trên các hóa đơn gần 29 tỷ đồng (mặt hàng ghi trên hóa đơn chủ yếu tài nguyên khoáng sản: đất, cát, đá…).
Để hợp thức số hàng hóa ghi trên các hóa đơn đã xuất bán, Phùng Xuân Phong đã sử dụng nhiều hóa đơn bất hợp pháp của các “công ty ma” để hạch toán hàng hóa đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm tăng số tiền thuế được khấu trừ nhằm mục đích trốn thuế.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và sai phạm của các công ty mua bán hóa đơn với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều.
Các tin, bài viết khác
-
Đắk Lắk: Bất thường việc đổi “đất vàng” lấy nghĩa trang
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Doanh nghiệp ngang nhiên san lấp trái phép
-
Lời khai của thanh niên nghiện game đi cướp tiệm vàng ở quận Bình Thạnh
-
Bắt thanh niên nghiện game dùng búa cướp tiệm vàng ở quận Bình Thạnh
-
“Đi bão” sau trận chung kết bóng đá, 115 phương tiện bị tạm giữ
-
TPHCM: “Đi bão” sau trận chung kết, hơn 100 phương tiện bị tạm giữ
-
Tạm giữ hình sự đối tượng mua bán hơn 8.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu
-
Điều tra vụ bé trai 6 tuổi tử vong tại hố công trình đường ven biển Bình Định
-
22 người dương tính với ma túy trong quán bar núp bóng “trung tâm sự kiện” ở Phú Quốc
-
Bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng lập rào chắn hỗ trợ người dân bắt cướp