Ngày 25-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM đã khởi tố Nguyễn Hoàng Kim Vy (sinh năm 1988, ngụ TPHCM, nguyên giám đốc), Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Bình Phước, nguyên giao dịch viên) và Nguyễn Thị Thùy Liên (sinh năm 1985, ngụ TPHCM, nguyên kiểm soát viên), cùng thuộc Phòng Giao dịch Trần Não của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, gọi tắt là Vietbank) về tội “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Các quyết định này được Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn. Trước đó, Công an TPHCM phát hiện một số sai phạm xảy ra tại Phòng Giao dịch Trần Não thuộc Vietbank chi nhánh Trần Não (TP Thủ Đức, TPHCM).
Công an xác định Vy có hành vi lợi dụng chức vụ khi chỉ đạo Liên và Vân thực hiện các thủ tục tất toán sai quy định đối với sổ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.
