Do ông Bảo ngụ tại thị trấn Hòn Đất (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) nên Công an tỉnh Bạc Liêu đã di lý về Bạc Liêu để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 2-12, cùng với tội danh trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bạc Liêu) cũng đã khởi tố 3 bị can Lê Thị Hạc (56 tuổi, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Minh Hiếu); Ngô Chí Dũng (60 tuổi, Phó Giám đốc Công ty Minh Hiếu - chồng bà Hạc) và Nguyễn Thị Út (38 tuổi, Thủ quỹ Công ty Minh Hiếu) - cùng ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Vợ chồng bà Hạc, ông Dũng bị tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra. Bà Nguyễn Thị Út bị cấm đi khỏi nơi cư trú (do có con nhỏ).
Trong giai đoạn 2010-2012, bà Hạc cùng ông Dũng chỉ đạo thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh hoạt động theo kiểu gia đình, cho người làm công đứng tên pháp lý các công ty này. Để làm thủ tục vay vốn, 2 bị can này đã dùng một tài sản thế chấp nhiều ngân hàng, đồng thời cung cấp các hóa đơn, chứng từ khống để tạo lòng tin cho các ngân hàng. Với thủ đoạn này, Hạc, Dũng, Bảo và Út đã chiếm đoạt của các ngân hàng: Abbank chi nhánh Bạc Liêu, ACB chi nhánh Cà Mau và BIDV chi nhánh Cà Mau, với số tiền hơn 95 tỷ đồng và trên 200.000 USD.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Bộ Công an cảnh báo an ninh mạng trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng
-
Dễ vay vốn ở kênh chính thức, “tín dụng đen” sẽ bị đẩy lùi
-
Hà Tĩnh phát hiện cá thể hổ nặng 250kg trong nhà dân
-
Quảng Trị: Liên tiếp phát hiện và bắt giữ 29 người nhập cảnh trái phép
-
Khởi tố 4 cựu lãnh đạo Tổng công ty 3-2
-
Lập trang web để lừa đảo
-
Một hộ dân ở Đắk Lắk liên tục bị “khủng bố” bằng sơn và mắm tôm
-
Bắt giữ nhóm đối tượng đá gà ăn tiền ở Bình Dương
-
Xử lý nghiêm việc buôn bán pháo nổ
-
Quảng Bình: Kỷ luật Hiệu trưởng dọa dùng xăng 'xử' lãnh đạo Phòng GD-ĐT