Khởi tố thêm tội danh rửa tiền đối với nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà

SGGPO
Ngày 20-5, Cơ quan CSĐT Công an TX Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với bà Lâm Thị Thu Trà (SN 1974, trú tại TP Vũng Tàu) về tội “Rửa tiền” theo điều 324 Bộ Luật Hình sự.

Tin liên quan

Bị can Lâm Thị Thu Trà tại thời điểm bị bắt giữ

Bị can Lâm Thị Thu Trà tại thời điểm bị bắt giữ

Trước đó, vào tối ngày 7-4, Cơ quan CSĐT Công an TX Phú Mỹ đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối bà Lâm Thị Thu Trà và bà Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, cùng trú tại TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.
Khám xét nơi ở của bà Trà trên đường Bình Giã, phường 8, TP Vũng Tàu, cơ quan điều tra thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Bà Trà và bà Lan bị bắt vì có liên quan đến hành vi cho cha con "Thiện Soi" tức Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong (con trai ông Thiện) vay nặng lãi.

Cụ thể, trong quá trình khám xét nhà của cha con "Thiện Soi", cơ quan điều tra thu giữ được các tài liệu thể hiện bà Trà và Lan đã cho hai cha con ở biệt thự dát vàng vay nhiều tỷ đồng với mức lãi suất từ 2.000-3.000 đồng/ 1 triệu đồng/ngày và hành vi này diễn ra từ năm 2018-2019.

Cơ quan công an cũng làm rõ “Thiện Soi” đã trả cho Trà và Lan hơn 106 triệu đồng tiền lãi.

Bà Trà được biết đến đến là vợ của một diễn viên nổi tiếng và cũng là là nữ đại gia trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở Vũng Tàu.

NÔNG NGÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tư vấn Pháp luật

Ký “hớ” hợp đồng tư vấn pháp lý: Thân chủ thành… khổ chủ

Với ông Ly Sam (71 tuổi, Việt kiều Mỹ), ngày 25-10-2009 cũng chỉ là một ngày như mọi ngày khi ông bước vào Câu lạc bộ Palazzo (thuộc Công ty Liên doanh Đại Dương) đặt tại khách sạn Sheraton Sài Gòn để chơi máy trò chơi điện tử có thưởng. Ông không ngờ rằng đây chính là điểm khởi đầu cho vụ kiện tụng kéo dài cả chục năm, vắt kiệt sức lực, tinh thần và khiến cuộc sống của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

An ninh - trật tự

Bắt đối tượng vận chuyển 19.000 viên ma túy

Ngày 24-5, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh thành công chuyên án A2-322, bắt giữ 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép ma túy.

Vụ án

Cựu Chủ tịch HĐTV VEAM Trần Ngọc Hà lĩnh 11 năm tù, buộc bồi thường 52 tỷ đồng

Sau 7 ngày xét xử và nghị án, chiều 24-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với 17 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM).