Nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 7 lãnh án 20 năm tù

(SGGP).- Từ ngày 16 đến ngày 21-12, TAND TPHCM đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh 7 (viết tắt Agribank chi nhánh 7). Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Trịnh Thắng (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Mai Khôi) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phạm cùng tội danh trên, các bị cáo Dương Thị Kim Luyến (vợ bị cáo Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Mai Khôi) lãnh 20 năm tù, Hoàng Văn Binh (Giám đốc Công ty TNHH Minh Khuê) lãnh 12 năm tù, Huỳnh Trương Huy (nguyên Giám đốc Công ty Phú Nông Gia) lãnh 8 năm tù, Dương Công Kiên (Giám đốc Công ty Minh Khôi) lãnh 8 năm tù, Ngô Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Minh Khôi) lãnh 7 năm tù.

Liên quan trong vụ án, các bị cáo Phạm Văn Cử (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 7) bị tuyên phạt 20 năm tù, Kiều Đình Thọ (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank chi nhánh 7) bị tuyên 16 năm tù, Đỗ Thị Thu Hà (nguyên Phó phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank chi nhánh 7) bị tuyên 9 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Vào năm 2007, Phạm Trịnh Thắng và Dương Thị Kim Luyến thành lập Công ty TNHH Thương mại Mai Khôi với số vốn 500 triệu đồng để kinh doanh gạo và phân bón. Muốn được vay vốn của Agribank chi nhánh 7, hai bị cáo này đã nâng khống vốn điều lệ công ty, lập khống báo cáo tài chính nhằm nâng lợi nhuận sau thuế, lập phương án kinh doanh gạo khống... Với những hồ sơ này, Công ty TNHH Mai Khôi được Agribank chi nhánh 7 giải ngân cho vay hơn 1.800 tỷ đồng và hơn 23 triệu USD qua 5 hợp đồng tín dụng. Số tiền được vay, bị cáo Thắng không sử dụng vào mục đích kinh doanh mà dùng để mua sắm tài sản, mua cổ phần, mua đất làm dự án, trả nợ các khoản vay trước đó... Đến nay, Công ty TNHH Mai Khôi chỉ mới tất toán được một phần, còn nợ Agribank chi nhánh 7 hơn 601 tỷ đồng không có khả năng thanh toán. Hành vi lừa đảo của vợ chồng bị cáo Thắng được thực hiện có sự giúp sức của các bị cáo Binh, Huy, Kiên, Mai trong việc ký khống hợp đồng mua bán phân bón, xuất khống hóa đơn GTGT, qua đó giúp Công ty TNHH Mai Khôi chứng minh mục đích sử dụng vốn để “qua mặt” ngân hàng.

Trong quá trình cho vay đối với Công ty TNHH Mai Khôi, bị cáo Cử đã chỉ đạo bị cáo Thọ và bị cáo Hà tiếp nhận, ký duyệt hồ sơ cho vay vốn khi chưa đủ các điều kiện về tài sản đảm bảo; thẩm định không đúng thực tế tình hình hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính của công ty; nhận tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất không đúng quy định; không kiểm soát chặt chẽ nên không phát hiện công ty sử dụng vốn sai quy định... Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho Agribank chi nhánh 7 số tiền đặc biệt lớn.

ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tư vấn Pháp luật

Rủi ro pháp lý liên quan đến chuyển nhượng nhãn hiệu

Vì mua bán nhãn hiệu là việc mua bán quyền sở hữu trí tuệ - một loại tài sản còn tương đối mới mẻ trên thị trường, nên để tránh gây ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng, các nhà làm luật đã đưa ra một số điều kiện trong hoạt động mua bán nhãn hiệu. 

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Phản hồi từ Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn An Phát trước thông tin mạo danh Tập đoàn Hưng Thịnh

Trước thông tin Tập đoàn Hưng Thịnh cho rằng Công ty cổ phần Bất động sản Vạn An Phát mạo danh Tập đoàn Hưng Thịnh để bán hàng, ông Lê Phạm Khoa, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn An Phát đã có văn gửi đến Tập đoàn Hưng Thịnh một lời xin lỗi và khẳng định công ty không mạo danh Tập đoàn Hưng Thịnh. 

An ninh - trật tự

Vụ án

Ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 10 bị cáo khác chuẩn bị hầu tòa

Dự kiến, ngày 8-3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 10 ngày.