Nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 7 lãnh án 20 năm tù

(SGGP).- Từ ngày 16 đến ngày 21-12, TAND TPHCM đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh 7 (viết tắt Agribank chi nhánh 7). Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Trịnh Thắng (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Mai Khôi) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phạm cùng tội danh trên, các bị cáo Dương Thị Kim Luyến (vợ bị cáo Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Mai Khôi) lãnh 20 năm tù, Hoàng Văn Binh (Giám đốc Công ty TNHH Minh Khuê) lãnh 12 năm tù, Huỳnh Trương Huy (nguyên Giám đốc Công ty Phú Nông Gia) lãnh 8 năm tù, Dương Công Kiên (Giám đốc Công ty Minh Khôi) lãnh 8 năm tù, Ngô Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Minh Khôi) lãnh 7 năm tù.

Liên quan trong vụ án, các bị cáo Phạm Văn Cử (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 7) bị tuyên phạt 20 năm tù, Kiều Đình Thọ (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank chi nhánh 7) bị tuyên 16 năm tù, Đỗ Thị Thu Hà (nguyên Phó phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank chi nhánh 7) bị tuyên 9 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Vào năm 2007, Phạm Trịnh Thắng và Dương Thị Kim Luyến thành lập Công ty TNHH Thương mại Mai Khôi với số vốn 500 triệu đồng để kinh doanh gạo và phân bón. Muốn được vay vốn của Agribank chi nhánh 7, hai bị cáo này đã nâng khống vốn điều lệ công ty, lập khống báo cáo tài chính nhằm nâng lợi nhuận sau thuế, lập phương án kinh doanh gạo khống... Với những hồ sơ này, Công ty TNHH Mai Khôi được Agribank chi nhánh 7 giải ngân cho vay hơn 1.800 tỷ đồng và hơn 23 triệu USD qua 5 hợp đồng tín dụng. Số tiền được vay, bị cáo Thắng không sử dụng vào mục đích kinh doanh mà dùng để mua sắm tài sản, mua cổ phần, mua đất làm dự án, trả nợ các khoản vay trước đó... Đến nay, Công ty TNHH Mai Khôi chỉ mới tất toán được một phần, còn nợ Agribank chi nhánh 7 hơn 601 tỷ đồng không có khả năng thanh toán. Hành vi lừa đảo của vợ chồng bị cáo Thắng được thực hiện có sự giúp sức của các bị cáo Binh, Huy, Kiên, Mai trong việc ký khống hợp đồng mua bán phân bón, xuất khống hóa đơn GTGT, qua đó giúp Công ty TNHH Mai Khôi chứng minh mục đích sử dụng vốn để “qua mặt” ngân hàng.

Trong quá trình cho vay đối với Công ty TNHH Mai Khôi, bị cáo Cử đã chỉ đạo bị cáo Thọ và bị cáo Hà tiếp nhận, ký duyệt hồ sơ cho vay vốn khi chưa đủ các điều kiện về tài sản đảm bảo; thẩm định không đúng thực tế tình hình hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính của công ty; nhận tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất không đúng quy định; không kiểm soát chặt chẽ nên không phát hiện công ty sử dụng vốn sai quy định... Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho Agribank chi nhánh 7 số tiền đặc biệt lớn.

ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tư vấn Pháp luật

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Vợ chồng ông Dũng “lò vôi” gặp báo chí nói rõ về vụ tố cáo ông Võ Hoàng Yên

Chiều ngày 16-3, tại khu du lịch Đại Nam, ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi là "Dũng lò vôi", Chủ tịch HĐQT CTCP Đại Nam) và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Khu du lịch Đại Nam) đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí và truyền thông để chia sẻ thêm các thông tin về vụ việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

An ninh - trật tự

Đắk Lắk: Thanh niên đâm chết anh họ vì mâu thuẫn nhỏ

Ngày 10-4, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Khắc Nam (18 tuổi, ngụ xã Ea Toh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) để làm rõ hành vi dùng dao đâm anh họ tử vong.

Vụ án

“Ông trùm” xăng giả Trịnh Sướng khai gì tại tòa?

Chiều 9-4, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục phiên xét xử "ông trùm" xăng giả Trịnh Sướng (55 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, tỉnh Sóc Trăng) cùng 38 đồng bọn về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.