Thành lập công ty “ma” lừa hơn 10.000 người với số tiền gần 500 tỷ đồng

SGGPO
Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm thành lập các Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty Cổ phần OTCMAX, không hoạt động sản xuất kinh doanh gì, lấy danh nghĩa công ty đưa ra các thông tin không đúng sự thật, nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia nộp tiền vào công ty. 

 Nguyễn Hữu Tiến thành lập công ty lừa hơn 10.000 người

Nguyễn Hữu Tiến thành lập công ty lừa hơn 10.000 người

Ngày 9-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đang thụ lý điều tra bổ sung vụ án hình sự “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung số 43/QĐ-VKSTC-V2 ngày 3-8 của Viện kiểm sát Nhân dân tối cao.

Theo đó, ngày 1-9, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án số 51, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát Nhân dân tối cao (Vụ 2) đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư.

Kết quả điều tra bổ sung xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 12-2015 đến tháng 7-2018, Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm thành lập các Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty Cổ phần OTCMAX nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia nộp tiền vào công ty.

Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm thông qua việc sử dụng mạng Internet, tạo lập các trang web "thienrongviet.com", "otcmax.vn" quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp, thực chất là lấy tiền nộp vào công ty của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ngắn ban đầu, sau đó không trả lãi và hoa hồng nữa, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Căn cứ kết quả khai thác hệ thống quản lý dữ liệu nhà đầu tư (“cây hệ thống nhị phân đa cấp") của hai công ty trên và đối chiếu trên hệ thống sổ sách, dữ liệu kế toán tài chính của công ty, xác định: Từ khi thành lập đến khi ngừng hoạt động, hai công ty này đã lôi kéo được 10.059 nhà đầu tư tham gia với tổng số 44.102 mã ID đầu tư (mã code), tổng số tiền nhà đầu tư đã nộp vào hai công ty là gần 500 tỷ đồng.

Số tiền bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã chiếm hưởng là hơn 40 tỷ đồng.

Hành vi của một số đối tượng liên quan có vai trò giúp sức cho bị can Nguyễn Hữu Tiến được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau. 

    ĐỖ TRUNG

    Các tin, bài viết khác

    Đọc nhiều nhất

    Hưng và Hoài đều là chuyên viên Trung tâm phát triển quỹ đất TP Huế ​

    Khởi tố thêm 3 chuyên viên trong vụ kê khống 353 mộ giả

    Chiều 23-6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Nhật Phong (chuyên viên Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Huế), Nhiêu Khánh Phước Hưng và Đoàn Văn Hoài (đều là chuyên viên Trung tâm phát triển quỹ đất TP Huế) về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất”, xảy ra tại dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ (phường Hương Sơ, TP. Huế).


    Tư vấn Pháp luật

    Thanh tra khiếu nại, tố cáo

    An ninh - trật tự

    Con tâm thần chém chết cha ruột

    Ngày 24-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bến Tre) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Văn Hùng (53 tuổi), ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc để điều tra về hành vi giết người.

    Vụ án