Theo Cục Cảnh sát tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an (C15), tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng đang tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, thủ đoạn phạm tội ngày một tinh vi. Các đối tượng thường lợi dụng ngân hàng đang tăng cường đầu tư hiện đại hóa để chiếm đoạt tài sản. Cụ thể vụ Nguyễn Thu Hà, Phó Giám đốc, cùng 4 cán bộ, nhân viên Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chợ Mai, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế, bằng thủ đoạn dùng các thao tác nghiệp vụ trên máy vi tính, làm sổ tiết kiệm giả, lập khế ước giả trên máy vi tính để rút tiền, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.

Công ty TNHH Dệt may Hà Phát (Bình Dương) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 8,5 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á Chi nhánh quận 3, TPHCM. Công an Đà Nẵng cũng vừa khám phá vụ Công ty TNHH Trần Vũ lừa đảo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở để thế chấp vay trên 20 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Công an Cần Thơ khám phá vụ Đào Thị Ngọc Dào cùng đồng bọn lợi dụng chính sách đổi tiền cũ, rách lấy tiền mới của Ngân hàng Nhà nước để đổi hơn 2,7 tỷ đồng…

Đánh giá diễn biến trên thị trường chứng khoán và thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC), lãnh đạo C15 Bộ Công an cho rằng đang có những biểu hiện phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo đó, nếu giá cổ phiếu sụt giảm khiến các nhà đầu tư vào lĩnh vực này đổ bể, đặc biệt là đối với những người dùng vốn vay ngân hàng và vay vốn cá nhân để đầu cơ cổ phiếu, dẫn đến lừa đảo, gây phức tạp và tác động rất lớn đến hoạt động của các ngân hàng thương mại nói riêng và thị trường tiền tệ nói chung. Trước tình hình trên, C15 Bộ Công an phối hợp với các ngành liên quan, chủ động nắm bắt tình hình để tham mưu lãnh đạo các cấp biện pháp phòng ngừa ngăn chặn vi phạm, tội phạm.

L.C.Q.