Vụ buôn lậu nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT: Khởi tố thêm 7 nguyên công chức hải quan

(SGGP).- Ngày 26-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng: Đoàn Nhựt Tân, Nguyễn Phạm Thái Thuận, Lâm Phú Tuấn, Nguyễn Khởi Nghĩa, Trần Thanh Bằng, Trịnh Trần Thùy Trang (nguyên công chức Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Liên quan trong vụ án, Đinh Văn Trí (nguyên công chức Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV), Võ Văn Ân (nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (viết tắt Công ty CP TPCN Sài Gòn) cũng bị khởi tố cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng Lâm Thị Thủy (45 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Làm môi giới hối lộ”.

Quá trình điều tra cho thấy bị can Lê Dũng - nguyên Giám đốc Công ty CP TPCN Sài Gòn, cấu kết với Trần Thị Bích Tuyền (cả hai đã bị bắt tạm giam) và Lâm Thị Thủy móc nối với các cán bộ, công chức hải quan tỉnh An Giang tổ chức lập hồ sơ xuất khẩu khống mặt hàng thuốc lá sang Campuchia cho Công ty CP TPCN Sài Gòn tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang; nhằm mục đích tạo lập hồ sơ xuất khẩu khống để xin hoàn thuế giá trị gia tăng GTGT tại Cục thuế TPHCM. Từ ngày 17-11-2012 đến ngày 17-4-2013, Công ty CP TPCN Sài Gòn đã mở 120 tờ khai với tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu ghi trên tờ khai là gần 447 tỷ đồng, trong đó riêng mặt hàng thuốc lá điếu có 92 tờ khai với trị giá 372,5 tỷ đồng để xuất khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Khánh Bình.

Kết quả xác minh tại Cửa khẩu Khánh Bình cho thấy trong thời điểm trên Công ty CP TPCN Sài Gòn không xuất khẩu hàng hóa qua biên giới. Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Biên (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình, đã bị bắt), các bị can Tân, Thuận, Tuấn, Nghĩa, Bằng, Trang ký khống vào các tờ khai hải quan xuất khẩu mặt hàng thuốc lá cho Công ty CP TPCN Sài Gòn.

Kết quả điều tra cũng xác định bị can Bích Tuyền cùng đồng bọn móc nối với một số cán bộ, công chức hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV làm thủ tục hải quan xuất khẩu khống mặt hàng thuốc lá điếu, nhằm tạo lập hồ sơ xuất khẩu khống xin hoàn thuế GTGT trái pháp luật. Bị can Đinh Văn Trí không thực hiện đúng quy trình kiểm hóa thực tế hàng hóa theo tỷ lệ 5%, ký xác nhận đã kiểm tra hàng hóa xuất khẩu theo 2 bộ tờ khai xuất khẩu mặt hàng thuốc lá cho Công ty CP TPCN Sài Gòn. Bị can Võ Văn Ân bị khởi tố do đã đứng tên đại diện Công ty CP TPCN Sài Gòn ký 10 hợp đồng kinh tế và 8 bảng kê mua bán khống thuốc lá điếu giữa Công ty CP TPCN Sài Gòn với một số doanh nghiệp theo sự chỉ đạo của bị can Lê Dũng.


ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khởi tố 4 cựu lãnh đạo Tổng công ty 3-2

Khởi tố 4 cựu lãnh đạo Tổng công ty 3-2

Ngày 19-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin, trong quá trình điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng công ty 3-2), đơn vị đã khởi tố 4 bị can liên quan.

Tư vấn Pháp luật

Rủi ro pháp lý liên quan đến chuyển nhượng nhãn hiệu

Vì mua bán nhãn hiệu là việc mua bán quyền sở hữu trí tuệ - một loại tài sản còn tương đối mới mẻ trên thị trường, nên để tránh gây ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng, các nhà làm luật đã đưa ra một số điều kiện trong hoạt động mua bán nhãn hiệu. 

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

An ninh - trật tự

Vụ án

Hoãn phiên tòa ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Sáng nay 22-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ. Nhưng do vắng mặt một số bị cáo, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi các bị cáo. Thời gian mở sẽ được thông báo sau.