Trong thông báo ngày 9-4, HSBC Holding plc, tập đoàn ngân hàng lớn nhất của Anh, cho biết tập đoàn này đã chính thức bị cơ quan chức năng Pháp điều tra hình sự do những cáo buộc liên quan đến việc điều hành chi nhánh ngân hàng tư nhân HSBC tại Thụy Sĩ trong giai đoạn 2006 - 2007, thời điểm xảy ra các vụ trốn thuế nghiêm trọng.
Hồi tháng 10 năm ngoái, cơ quan chức năng Pháp cũng đã mở cuộc điều tra hình sự đối với chi nhánh HSBC tại Thụy Sĩ. Nay đến lượt tập đoàn mẹ bị điều tra do không giám sát và kiểm tra chi nhánh trên.
Liên quan đến vụ án này, tòa án Pháp đã ra phán quyết buộc HSBC phải nộp 1,07 tỷ USD tiền phạt. Tuy nhiên, HSBC không chấp nhận quyết định của tòa án Pháp, cho rằng quyết định trên là không có cơ sở pháp lý và không thể chấp nhận được. Tháng trước, Argentina cũng yêu cầu HSBC bồi hoàn 3,5 tỷ USD với cáo buộc ngân hàng này cố tình giúp hơn 4.000 khách hàng ở quốc gia Nam Mỹ trốn thuế bằng cách chuyển tài sản ra nước ngoài thông qua chi nhánh ở Thụy Sĩ trong năm 2006.
VIỆT ANH
