Khởi tố vụ án, khởi tố bị can trốn thuế hơn 19 tỷ đồng

SGGPO
Căn cứ kết luận giám định của Cục thuế tỉnh An Giang, xác định số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách Nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại hơn 19 tỷ đồng.

Tối 22-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Ngô Phú Cường (SN 1974, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) về hành vi trốn thuế, quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

An Giang: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can trốn thuế hơn 19 tỷ đồng ảnh 1 Bị can Ngô Phú Cường nghe Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Theo cơ quan điều tra, Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty; trong đó Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái của Cường đứng tên đại diện pháp luật.

Từ năm 2016 đến năm 2020, Ngô Phú Cường trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với doanh thu hơn 63 tỷ đồng, thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân do Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý. Toàn bộ số tiền doanh thu này, Ngô Phú Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế trong 4 công ty do Ngô Phú Cường quản lý. Căn cứ kết luận giám định của Cục thuế tỉnh An Giang, xác định số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách Nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại hơn 19 tỷ đồng.

Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ra lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Ngô Phú Cường, đồng thời thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu có liên quan đến hoạt động kinh doanh mua bán cát của bị can Cường. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.    

VĂN NGHIÊM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an

Vì sao bị can Nguyễn Phương Hằng xúc phạm nhiều cá nhân?

Ngày 18-8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã hoàn tất kết điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, ngụ quận 3, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Tư vấn Pháp luật

Ký “hớ” hợp đồng tư vấn pháp lý: Thân chủ thành… khổ chủ

Với ông Ly Sam (71 tuổi, Việt kiều Mỹ), ngày 25-10-2009 cũng chỉ là một ngày như mọi ngày khi ông bước vào Câu lạc bộ Palazzo (thuộc Công ty Liên doanh Đại Dương) đặt tại khách sạn Sheraton Sài Gòn để chơi máy trò chơi điện tử có thưởng. Ông không ngờ rằng đây chính là điểm khởi đầu cho vụ kiện tụng kéo dài cả chục năm, vắt kiệt sức lực, tinh thần và khiến cuộc sống của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

An ninh - trật tự

Vụ án

Bình Dương: Kỷ luật nhiều tổ chức, cá nhân liên quan sai phạm chuyển nhượng đất công

Liên quan sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng Công ty 3-2, doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy) trong việc để đất công rơi vào tay doanh nghiệp tư nhân, ngày 18-8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Dương công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân ở nhiều sở ngành.
" />