Kết quả điều tra cho thấy, tháng 12-2017, Hạnh Phúc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 3 thửa đất có tổng diện tích gần 7.300m² đất (loại đất trồng cây lâu năm) tại phường Phú Hữu, quận 9. Tuy chưa chuyển mục đích sử dụng đất và chưa thực hiện các thủ tục lập dự án, phân lô tách thửa theo quy định, Hạnh Phúc vẫn tự lập sơ đồ phân lô đất nền “Dự án khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2” với 77 nền đất.
Thông qua một công ty bất động sản, Hạnh Phúc ký hợp đồng đặt cọc bán 77 nền đất cho 65 khách hàng. Công ty bất động sản này thu về 98 tỷ đồng, đã thanh toán cho Hạnh Phúc hơn 77,5 tỷ đồng.
Đến hạn phải giao nền đất, công chứng hợp đồng chuyển nhượng nền đất theo thỏa thuận, Hạnh Phúc đưa ra nhiều lý do kéo dài thời gian giao đất, ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc yêu cầu khách hàng thanh lý hợp đồng với cam kết trả lại tiền và lợi nhuận. Tuy nhiên, sau khi khách hàng ký thanh lý hợp đồng, Hạnh Phúc không trả tiền hoặc trả nhỏ giọt.
Hạnh Phúc cũng tự lập các dự án khu dân cư Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, Long Thuận, Long Thạnh Mỹ (thuộc quận 9) và dự án khu dân cư Linh Xuân (thuộc quận Thủ Đức) khi chưa có quyền định đoạt đối với các thửa đất lập phân lô. Sau đó, sử dụng pháp nhân công ty của mình hoặc thông qua các công ty môi giới bất động sản, ký hợp đồng với hơn 200 cá nhân để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Các tin, bài viết khác
-
Huy động chó nghiệp vụ, máy múc phá tường nhà tìm kiếm 3 mẹ con trong vụ cháy ở Ninh Thuận
-
Thêm 11 công ty vi phạm trong kinh doanh xăng dầu
-
Cựu Đại tá Phùng Anh Lê khẳng định vô tội, tiếp tục kêu oan, chống án nếu bị tuyên có tội
-
Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn, khiến nhiều người thương vong
-
Khẩn trương tìm kiếm 3 mẹ con mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy
-
Bắt đường dây cá độ bóng đá “khủng” giao dịch mỗi tháng trên 40 tỷ đồng
-
Đối tượng cướp tiệm vàng ở Quảng Nam ra đầu thú
-
Bắt được đối tượng nửa đêm phóng hỏa nhà hàng xóm
-
Đề nghị phạt cựu Đại tá Phùng Anh Lê 9-10 năm tù giam về tội nhận hối lộ
-
Bắt giam đối tượng phóng hỏa đốt nhà do mâu thuẫn gia đình