Đề nghị truy tố 7 bị can chiếm đoạt tiền hoàn thuế

(SGGP).- Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND TPHCM đề nghị truy tố đối với Phan Xuân Luận (SN 1958, nguyên Phó Phòng kinh doanh Công ty Thông tin DV-TM Quảng cáo Seaprodex – gọi tắt là Công ty Quảng Cáo), Nguyễn Chiến Thắng (SN 1954, nguyên Giám đốc Công ty Quảng Cáo), Phan Thị Hoàng Oanh (SN 1963, nguyên kế toán trưởng Công ty Quảng Cáo), Hồ Tấn Thành (SN 1958, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH XD TM DV Phong Thái), Phạm Thị Anh (SN 1970, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TM DV XD và XNK Vân Anh), Phạm Quốc Bảo (SN 1964, Giám đốc Công ty TNHH Thế Hệ Mới), Huỳnh Chiêu Vân (SN 1963, Giám đốc Công ty TNHH Hải Đăng) về một trong các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác”.

Từ năm 2001 đến năm 2003, dù Công ty Quảng Cáo hoàn toàn không có hàng may mặc để xuất khẩu, bị can Luận vẫn cung cấp nhiều hợp đồng mua bán khống cho bị can Thắng ký nhằm hợp thức hóa đầu vào cho 5 lô hàng may mặc của đối tượng bên ngoài, sau đó đề nghị lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) để chiếm đoạt gần 700 triệu đồng của Nhà nước.  

L.T.HÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khởi tố 4 cựu lãnh đạo Tổng công ty 3-2

Khởi tố 4 cựu lãnh đạo Tổng công ty 3-2

Ngày 19-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin, trong quá trình điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng công ty 3-2), đơn vị đã khởi tố 4 bị can liên quan.

Tư vấn Pháp luật

Rủi ro pháp lý liên quan đến chuyển nhượng nhãn hiệu

Vì mua bán nhãn hiệu là việc mua bán quyền sở hữu trí tuệ - một loại tài sản còn tương đối mới mẻ trên thị trường, nên để tránh gây ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng, các nhà làm luật đã đưa ra một số điều kiện trong hoạt động mua bán nhãn hiệu. 

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

An ninh - trật tự

Vụ án

Hoãn phiên tòa ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Sáng nay 22-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ. Nhưng do vắng mặt một số bị cáo, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi các bị cáo. Thời gian mở sẽ được thông báo sau.