Giám đốc “lừa” Phan Thị Yên Phương vẫn sống ngoài vòng pháp luật?

Văn phòng Công ty Thiên Phú -
 nơi bà Phương thực hiện hành vi lừa đảo. Ảnh: C.T.V.

Vừa qua, Ban Bạn đọc- Đời sống tiếp và nhận đơn của một số bà con tố cáo bà Phan Thị Yên Phương, Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Phú (32P đường Nguyễn Huy Lượng P.16 Q.Gò Vấp) lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân.

Thủ đoạn cũ... người bị hại mới!

Ngày 26-1-2005, lợi dụng sự quen biết với anh Hồ Sinh Ngọc, PGĐ Công ty TNHH May Huy Phúc (296 đường Trần Hưng Đạo Q.1), bà Phương đến Công ty Huy Phúc, đặt mua một máy photocopy và một máy hủy tiền trị giá 35 triệu đồng với giao hẹn sẽ thanh toán tiền khi hàng giao đến tận nơi.

10 giờ sáng 29-1, sau khi giao đủ hai máy, nhân viên Công ty Huy Phúc đã chờ đến 17 giờ vẫn chưa nhận được tiền. Họ tìm bà Phương thì bà đã lánh mặt. 19 giờ 30 tối cùng ngày, anh Ngọc cùng nhân viên Công ty Huy Phúc đã dùng áp lực buộc ông Phạm Quốc Thắng (em bà Phương) mở cửa phòng để lấy lại hàng với sự chứng kiến và lập biên bản của Công an phường 16 quận Gò Vấp.

Trước đó, ngày 29-12-2001, cũng với thủ đoạn lừa đảo trên, bà Phương đến cửa hàng của Công ty TNHH Hương Thủy (74 đường Phổ Quang phường 2 Q.Tân Bình) và đại lý bia, nước ngọt Dư Nguyên (1D đường Lê Quang Sung phường 2 Q.6) với tấm danh thiếp Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty Thiên Phú, đặt mua hàng Tết cho CBCNV và cũng hứa hẹn thanh toán tiền sau khi nhận hàng.

Thế nhưng nhận xong lô hàng sữa chống loãng xương Alene trị giá trên 48 triệu đồng do Công ty TNHH Hương Thủy giao và lô hàng bia, nước ngọt, trị giá trên 25 triệu đồng do đại lý Dư Nguyên giao, bà Phương quỵt tiền bằng cách lánh mặt. Chưa hết, bà Phương còn lừa bà Nguyễn Ngọc Sương, chủ quầy kinh doanh vải sợi tại chợ Bà Chiểu, chiếm đoạt hàng hóa trị giá 21 triệu đồng khi đến mua vải và đặt may gia công đồng phục cho nhân viên nhà hàng Hương Lúa và Công ty Thiên Phú cùng gia đình bà.

Ai đã tiếp tay cho giám đốc “lừa”?

Thông tin chúng tôi thu thập được về nhân thân của bà Phương: Năm 1999, với tấm bằng tốt nghiệp đại học ngành y giả, bà Phương đã đi vào con đường lừa đảo khi làm trình dược viên cho các Công ty CP Thiên Y và Hoàng Khang. Năm 2001, Công an quận 10 đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với bà Phương về hành vi chiếm đoạt số tiền bán hàng lên đến hàng trăm triệu đồng của hai công ty trên nhưng không hiểu vì sao bà Phương được tại ngoại.

Năm 2003, khi hỏi mua căn nhà (65/4A đường Nguyễn Oanh phường 17 Q.Gò Vấp) của vợ chồng ông Nguyễn Tấn Đức ngụ tại 145D đường Đề Thám Q.1, giá 580 lượng vàng, bà Phương không trả tiền ngay mà lừa vợ chồng ông Đức để sang tên nhà và gạ bán cho bà Lê Thị Bông (số 40 đường Trương Công Định phường 14 Q.Tân Bình), với giá 3,5 tỷ đồng (theo kiểu mua bán tay ba).

Được bà Bông trả tiền mua nhà, bà Phương đem trả cho vợ chồng ông Đức 490 lượng vàng, hiện còn nợ 558 triệu đồng. Điều đáng nói là khi bán 3 căn nhà ở quận Gò Vấp (bán trước căn nhà 65/4A đường Nguyễn Oanh; sau đó gạ bán thêm 2 căn: 32P và 258/8D đường Nguyễn Văn Lượng), dù bà Bông (bên mua) đã trả gần hết số tiền mua nhà và nhận giấy tờ bản chính để làm thủ tục trước bạ sang tên nhưng bà Phương (bên bán) “lật lọng” hủy việc mua bán và mượn lại giấy tờ 3 căn nhà trên để thế chấp tại Ngân hàng Tài chính Cao su.

Vay được 3 tỷ đồng, thay vì trả hết số nợ, bà Phương chỉ trả cho bà Bông số tiền 2,5 tỷ đồng, hiện còn nợ 4,2 tỷ đồng. Một nạn nhân khác - chị Phan Thị Gia Bảo tạm trú 204/6C đường Lạc Long Quân phường 8 Q.Tân Bình kể, bà Phương đồng ý cho bà thuê căn nhà 65/4A đường Nguyễn Oanh phường 17 Q.Gò Vấp trong thời hạn 3 năm (2004- 2007), theo dạng thế chấp: không thu tiền nhà hàng tháng mà chỉ nhận trước số tiền 80 triệu đồng (tiền đặt cọc) nhưng khi nhận tiền xong, bà Phương không cho bà vào nhà bằng cách giao chìa khóa giả cho bà.

Trả lời đơn của những người bị hại tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của bà Phương do Báo SGGP chuyển, ông Nguyễn Văn Chung, Phó trưởng Phòng kiểm sát điều tra Viện Kiểm sát nhân dân TP cho biết: “Ngày 5-1-2005, cơ quan điều tra- Công an quận Gò Vấp ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cùng bị can Phan Quốc Thắng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” song Viện Kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp đã hủy quyết định khởi tố vụ án cùng bị can đối với Phan Quốc Thắng (em ruột của Phan Thị Yên Phương).

Theo luật, Viện Kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp có thẩm quyền này. Hiện vụ án Phan Thị Yên Phương đang được cơ quan điều tra cấp thành phố thụ lý giải quyết”.

Hy vọng cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ sớm làm rõ dấu hiệu phạm tội của bà Phương.

Quỳnh Hương
 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim

Truy nã quốc tế Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim

Ông Phạm Nhật Vinh là Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim cũng là thành viên HĐQT Công ty SADECO bị truy nã quốc tế về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Tư vấn Pháp luật

Rủi ro pháp lý liên quan đến chuyển nhượng nhãn hiệu

Vì mua bán nhãn hiệu là việc mua bán quyền sở hữu trí tuệ - một loại tài sản còn tương đối mới mẻ trên thị trường, nên để tránh gây ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng, các nhà làm luật đã đưa ra một số điều kiện trong hoạt động mua bán nhãn hiệu. 

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

An ninh - trật tự

Vụ án

Ông Tề Trí Dũng tham ô tiền thù lao, khen thưởng tại Sadeco

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, làm rõ những sai phạm của ông Tề Trí Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận - gọi tắt là IPC, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn - gọi tắt là Sadeco) trong việc gây thất thoát cho Sadeco hơn 5 tỷ đồng.