Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai nhận được đơn tố giác tội phạm của bà Lê Thị Xuân Bích (39 tuổi) và ông Trấn Bá Thắng (27 tuổi), cùng ngụ tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) tố cáo bà Nguyễn Thị Bích Vân (Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng), bà Trần Diệu Hương (Kiểm soát viên) của PVcombank Đồng Nai; bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (Giám đốc Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Hoàng Kim); ông Trần Trung Nam (khách hàng của PVcombank Đồng Nai) có hành vi chiếm đoạt tài sản hơn 70 tỷ đồng.
Sau khi vào cuộc điều tra, xác định có dấu hiệu tội phạm, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án.
