Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền bằng hồ sơ giả mạo

SGGP
Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Ngô Anh Duy (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Long An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền bằng hồ sơ giả mạo ảnh 1 Ngô Anh Duy tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOH
Duy nguyên là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân của Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Phú Nhuận. Giữa năm 2016, Duy được ngân hàng phân công giải quyết hồ sơ khoản vay của Công ty TNHH S.K. (trụ sở tại huyện Bình Chánh, TPHCM). Sau khi Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Phú Nhuận ký hợp đồng tín dụng cho vay 2 tỷ đồng, Công ty TNHH S.K. được giải ngân lần 1 với số tiền 1 tỷ đồng. Duy được giao trách nhiệm chuyển bộ hồ sơ phê duyệt giải ngân cho Công ty TNHH S.K. nhưng tự ý giữ lại. 
Đến tháng 10-2016, do cần tiền trả nợ cá nhân, Duy cạo sửa thông tin trên giấy đề nghị giải ngân lần 1 của Công ty TNHH S.K., giả mạo hồ sơ giải ngân lần 2 để gian dối báo cáo lãnh đạo Ngân hàng HD Bank duyệt giải ngân 1 tỷ đồng còn lại cho Công ty TNHH S.K., và chiếm đoạt số tiền này.
Cuối tháng 10-2016, Duy tự báo cáo hành vi phạm tội của mình với Giám đốc Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Phú Nhuận, đồng thời xin nghỉ việc. Sau đó Ngân hàng HDBank đã có văn bản tố giác gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM về hành vi của Duy. 

ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tư vấn Pháp luật

Trường hợp nào bị xóa đăng ký thường trú?

Tôi có người thân đã đi làm ăn xa nhiều năm nay không liên lạc được, chưa làm thủ tục chuyển hộ khẩu. Theo quy định của Luật Cư trú 2020, người thân tôi có bị xóa đăng ký thường trú không? (Lê Văn Công, quận Bình Thạnh, TPHCM).

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Một “đại gia” ở Đà Nẵng bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Nhiều nạn nhân ở Đà Nẵng đã gởi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng và các cơ quan báo chí tố cáo bà Nguyễn Thị Hồng Loan (sinh năm 1963, trú tại tổ 28b, phường Hòa Thọ Tây, quân Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã lợi dụng lòng tin, dùng mác “đại gia” để lừa đảo vay tiền rồi chiếm đoạt.

An ninh - trật tự

Nghệ An: Khởi tố vụ án khai thác đá trắng trái phép quy mô lớn

Ngày 24-7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Bảy (51 tuổi, trú xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp) để điều tra, làm rõ về hành vi “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Vụ án