Thông tin ban đầu cho thấy, tối 24-12-2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Wu Yong Jiang, Zhang Huo Sheng, Luo Jian Ping (cùng trú tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) và Vũ Hồng Hải (tỉnh Quảng Ninh) đang có hành vi sử dụng thẻ ngân hàng giả để chiếm đoạt tiền. Đối tượng thứ 5 ra đầu thú là Nguyễn Văn Tiến và đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận hành vi làm giả thẻ thanh toán rồi chuyển vào tài khoản đăng ký dùng máy POS, sau đó rút chiếm đoạt tiền. Các đối tượng thống nhất tỷ lệ ăn chia 40% cho chủ máy POS, còn lại nhóm sẽ được hưởng. Nhóm nghi phạm khai nhận đã thống nhất chuyển 300.000 USD sang tài khoản máy POS để chiếm đoạt tiền.
