Rửa tiền bitcoin cho IS

SGGP
Zoobia Shahnaz, 27 tuổi, ở New York (Mỹ), đã bị tạm giam sau khi bị buộc tội rửa tiền ảo bitcoin, gian lận ngân hàng, che giấu các bí mật để giúp đỡ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Rửa tiền bitcoin cho IS

 Shahnaz sinh ra ở Pakistan và làm kỹ thuật viên phòng thí nghiệm ở Long Island, Mỹ. Theo các công tố viên, Shahnaz đã dùng khoản tiền lừa đảo ngân hàng 85.000 USD để mua bitcoin. Theo kế hoạch, người này đặt chuyến bay tới Pakistan rồi tìm đường đến Syria nhưng bị bắt tại sân bay John F.Kennedy với 9.500 USD tiền mặt không kê khai. Kiểm tra thiết bị điện tử cho thấy Shahnaz tìm kiếm rất nhiều tài liệu liên quan đến IS. Shahnaz đối mặt với án phạt 20 năm tù vì tội rửa tiền và 30 năm tù vì tội gian lận ngân hàng.


MAI NGÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hồ sơ - tư liệu

Nguy cơ khủng hoảng tài chính mới

Hơn mười năm trôi qua, kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, Hãng tin Sputnik vừa cho hay, các nhà phân tích của Ngân hàng Thế giới (WB) đã nghiên cứu những nguyên nhân của cuộc khủng hoảng trên, đồng thời đưa ra cảnh báo: “Thế giới đang đứng bên bờ vực của một cuộc khủng hoảng mới”. Đáng nói hơn, sự sụp đổ sắp xảy ra sẽ tồi tệ hơn tất cả những cuộc khủng hoảng trước đó.

Chính trường thế giới

Thách thức lớn của tân Tổng thống Colombia

Với 54% số phiếu ủng hộ, luật sư chuyên về lĩnh vực kinh tế Ivan Duque, 42 tuổi, thuộc đảng Trung tâm Dân chủ (CD), đã trở thành tân Tổng thống Colombia và được giới quan sát đánh giá là sẽ mang lại làn gió mới trong 4 năm tới. 

 

Chuyện đó đây

Hoàng tử Harry chính thức trở thành thường dân

Ngày 18-1, Cung điện Buckingham thông báo Hoàng tử Harry và vợ là cựu nữ diễn viên Mỹ Meghan Markle (ảnh) sẽ không còn là thành viên của gia đình Hoàng gia Anh và họ sẽ không được sử dụng các tước vị “hoàng gia cao quý”.