(SGGPO).- Hãng AFP ngày 15-8 đưa tin, ngân hàng Anh Standard Chatterd đã chấp nhận nộp phạt 340 triệu USD cho các nhà chức trách bang New York, Mỹ, trong vụ điều tra về rửa tiền cho các ngân hàng Iran.
Với thỏa thuận này, phiên điều trần trước cơ quan điều hành New York được dự kiến diễn ra vào sáng nay (15-8) sẽ được hủy bỏ. Đây là vụ phạt mới nhất trong số một loạt các động thái của cơ quan điều hành nước Mỹ nhằm thắt chặt các qui định phòng chống rửa tiền đối với các ngân hàng nước ngoài. Trước đó, ING Bank của Hà Lan cũng đã phải nộp phạt 619 triệu USD cho Bộ Tư pháp Mỹ và văn phòng luật sư quận Manhattan.
Standard Chatterd bị cáo buộc đã che giấu khoảng 60.000 giao dịch bí mật phi pháp để thu về 250 triệu USD tiền phí với Ngân hàng Trung ương Iran và Ngân hàng Quốc gia Iran (các ngân hàng bị Washington cáo buộc giúp Teheran mua vũ khí hạt nhân và tài trợ cho khủng bố).
Theo thỏa thuận đạt được với Sở quản lý Tài chính New York, sau khi nộp phạt Standard Chatterd sẽ chịu sự giám sát của cơ quan chống rửa tiền New York trong 2 năm. Trước đó chính quyền New York đã đòi phạt Standard Chartered tới 700 triệu USD.
Tuy nhiên, các cơ quan chức năng trong đó có Bộ Tài chính Mỹ, Cục dự trữ liên bang (FED), Bộ Tư pháp và Toà án quận Manhattan đã bác bỏ yêu cầu được nộp phạt để chấm dứt vụ điều tra trên phạm vi toàn cầu của Standard Chartered.
P.NAM
