An Giang: Bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty CP Việt An

SGGPO
Ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lưu Bách Thảo (SN 1964, ngụ số 9 Nguyễn An Ninh, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên), nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An (Anvifish, ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang); cùng 5 đồng phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 
Hiện ông Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài. Cơ quan công an tiến hành bắt, khám xét nơi làm việc, nơi ở của các đối tượng gồm: Ngô Văn Thu (SN 1971, ngụ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Tổng Giám đốc Anvifish; Nguyễn Thanh Hùng (SN 1960, ngụ số 18/3C Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên), Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu (SN 1969, ngụ khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, TP Long Xuyên), Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên (SN 1976, ngụ khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, TP Long Xuyên), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang; Lưu Bá Phúc (SN 1975, ngụ số 51 Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên), Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.
An Giang: Bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty CP Việt An ảnh 1 Cơ quan công an đọc lệnh bắt ông Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc Anvifish

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 – 2014, Công ty Anvifish do Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc; Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc, cùng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu, lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống, để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc đã xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản, nhằm làm điều kiện cho những công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền vay.

An Giang: Bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty CP Việt An ảnh 2  Cơ quan công an khám xét nơi làm việc, nơi ở của Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh

Ngày 30-5-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các hành vi vi phạm của những đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

An Giang: Bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty CP Việt An ảnh 3 Nhà máy chế biến cá tra của Công ty Anvifish 

Theo tìm hiểu, Anvifish do ông Lưu Bách Thảo thành lập năm 2007 và là một trong những doanh nghiệp có tiếng ở ĐBSCL về chế biến, xuất khẩu cá tra.

Tuy nhiên, năm 2014, ông Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (lúc đó) đã bất ngờ bỏ đi Mỹ để lại số nợ khủng khoảng 1.116 tỷ đồng (vay của 8 chi nhánh ngân hàng) và hơn 300 tỷ đồng của 33 nông dân bán cá tra cho công ty.

Sau đó, ông Ngô Văn Thu, tiếp nhận chức vụ Tổng Giám đốc Anvifish và thực hiện gia công cá tra để kiếm tiền trả nợ; đồng thời bán một số tài sản do ông Thảo để lại trả nợ.

Cụ thể, như năm 2014, Anvifish trả được cho nông dân số tiền 130,2 tỷ đồng; năm 2015 trả 24,6 tỷ đồng… Các năm sau, trả ít hẳn bởi tài sản đã gần hết, trong khi số nợ của Anvifish còn nhiều.

Tháng 6-2020, Anvifish từng rao bán nhà máy chế biến cá tra xuất khẩu để thanh toán tiền vay cho các ngân hàng, khiến nhiều nông dân bị nợ tiền cá khốn đốn. 

HUỲNH LỢI - TIẾN TẦM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tư vấn Pháp luật

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Một “đại gia” ở Đà Nẵng bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Nhiều nạn nhân ở Đà Nẵng đã gởi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng và các cơ quan báo chí tố cáo bà Nguyễn Thị Hồng Loan (sinh năm 1963, trú tại tổ 28b, phường Hòa Thọ Tây, quân Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã lợi dụng lòng tin, dùng mác “đại gia” để lừa đảo vay tiền rồi chiếm đoạt.

An ninh - trật tự

Vụ án