Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 6-12-2017, Trần Hữu Thọ cùng Đỗ Trọng Huấn (người đại diện của Công ty Đạt Minh, đến ngân hàng gặp Nguyễn Văn Minh (Giám đốc ngân hàng Agribank, chi nhánh 2, tỉnh Trà Vinh).
Thọ đề cập nội dung chuyển số tiền hơn 2,3 tỷ đồng vào tài khoản của công ty này, do Thọ đại diện mở tại ngân hàng do Minh làm Giám đốc, để ký quỹ thi công, công trình xây dựng trụ sở làm việc của Thành ủy, các cơ quan Đảng, Đoàn thể thành phố Sóc Trăng.
Thọ và Huấn cam kết không sử dụng số tiền đã gửi trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày chuyển vào tài khoản 6-12-2017. Khi dó, Thọ ủy quyền vô điều kiện cho ngân hàng tự trích tài khoản của công ty chuyển lại cho bên ông Huấn; đồng thời Minh phải đưa văn bản thỏa thuận vào ngân hàng để thực hiện quản lý, kiểm soát tài khoản theo quy định, nhưng Minh không thực hiện.
Sau khi Huấn chuyển đúng số tiền trên, chỉ 2 ngày sau, Thọ gọi điện cho Minh xin rút toàn bộ số tiền hơn 2,3 tỷ đồng, kèm điều kiện cho Minh mượn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, vụ việc trên ông Huấn không hay biết.
Sau đó, ông Huấn điện thoại cho Minh khi không thấy ngân hành trích tài khoản chuyển trả số tiền hơn 2,3 tỷ đồng sau 45 ngày. Lúc này, Minh trút trách nhiệm cho Thọ và bản thân cũng không hoàn trả số tiền 1 tỷ đồng nhận sai quy định pháp luật.
Căn cứ vào quy định tại khoản 4 Điều 139 của BLHS, hành vi của bị can Nguyễn Văn Minh cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức. Còn Thọ đã bị bắt trước đó.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Đột kích quán bar Paradise ở quận Tân Phú, phát hiện 63 khách dương tính với ma túy
-
Thầy dạy lái ô tô lừa đảo, chiếm đoạt 400 triệu đồng của học viên
-
Công an thông tin vụ tài xế Mercedes tông chết người ở Phan Thiết
-
Nổ tại cơ sở sấy lúa ở Vĩnh Long, một người tử vong tại chỗ
-
Bắt tạm giam đối tượng hành hung công an
-
Bắt đối tượng giấu ma túy trong quả dứa vận chuyển qua biên giới
-
Hà Nội: Rơi thang máy, 2 người tử vong
-
Khởi tố 18 đối tượng liên quan đến đường dây đánh đề, cá độ
-
Người giúp việc dàn cảnh trộm két sắt chứa vàng của chủ nhà
-
Mâu thuẫn tình tay ba, thanh niên dùng dao đâm chết người