Lập công ty “ma” để buôn lậu

SGGPO
Ngày 6-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án buôn lậu thông qua pháp nhân Công ty TNHH TM - DV Phát Triển Nam Tiến xảy ra tại Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1, TPHCM.

Cơ quan điều tra đang truy tìm 2 người có liên quan trong vụ án là Trần Vĩnh Phú (SN 1977, quê tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Định, Giấy CMND số 215094678). Cá nhân, cơ quan nào phát hiện hai đối tượng này đề nghị thông báo về Đội 9 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46) - Công an TPHCM (theo địa chỉ 324 Hòa Hưng, phường 13 quận 10), điện thoại (028)38623638 hoặc cơ quan công an gần nhất.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 12-2014, đối tượng Trần Vĩnh Phú cùng đồng bọn đã cố ý sử dụng giấy CMND của một người tên Nguyễn Văn Dững để kê khai, đăng ký thành lập Công ty TNHH TM - DV Phát Triển Nam Tiến. Đối tượng Phú là người đại diện pháp luật kiêm giám đốc công ty, sử dụng địa chỉ 158/6A Lê Văn Khương khu phố 1, phường Hiệp Thành quận 12 TPHCM (là địa chỉ không có thật) làm địa chỉ trụ sở công ty.

Sau đó, đối tượng Phú giả mạo toàn bộ chữ ký của "Dững" trên hồ sơ đăng ký thành lập công ty, báo cáo thuế, tờ khai xuất nhập khẩu nhằm mục đích buôn lậu. Đối tượng Tâm được Công ty TNHH TM - DV Phát Triển Nam Tiến ủy quyền trực tiếp liên hệ với Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1, TPHCM để làm thủ tục xuất khẩu, kiểm tra lô hàng khi bị tạm giữ.

ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hưng và Hoài đều là chuyên viên Trung tâm phát triển quỹ đất TP Huế ​

Khởi tố thêm 3 chuyên viên trong vụ kê khống 353 mộ giả

Chiều 23-6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Nhật Phong (chuyên viên Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Huế), Nhiêu Khánh Phước Hưng và Đoàn Văn Hoài (đều là chuyên viên Trung tâm phát triển quỹ đất TP Huế) về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất”, xảy ra tại dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ (phường Hương Sơ, TP. Huế).


Tư vấn Pháp luật

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

An ninh - trật tự

Con tâm thần chém chết cha ruột

Ngày 24-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bến Tre) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Văn Hùng (53 tuổi), ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc để điều tra về hành vi giết người.

Vụ án