Tạo thanh toán giả, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

SGGP
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huynh ở phường 7, quận Gò Vấp, cơ quan điều tra thu giữ con dấu nghi làm giả của UBND phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng; của UBND phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Ngày 26-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Huynh (SN 1982, quê Gia Lai, Giám đốc Công ty TNHH Huynh Mang Yang - gọi tắt là Công ty Huynh Mang Yang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Phước Huynh còn được biết đến là người chơi game show vận động “Không giới hạn - Sasuke Việt Nam” khá nổi tiếng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Phước Huynh đã liên hệ với đối tượng tên Phong đặt mua hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Vật tư Thanh Ngọc Phát (gọi tắt là Công ty Thanh Ngọc Phát) xuất bán cho Công ty Huynh Mang Yang. Tổng giá trị hàng hóa trước thuế là 5 tỷ đồng, sau thuế là hơn 5,5 tỷ đồng, nội dung mua hàng là vật tư xây dựng.

Qua liên hệ của Phong, ông Nguyễn Chánh Thi (ngụ quận Tân Phú) cho Huynh và Phong vay 2,6 tỷ đồng (lãi suất 0,2%/ngày) để chuyển vào tài khoản Công ty Thanh Ngọc Phát, tạo thanh toán có thật về việc mua bán hàng hóa theo hợp đồng nhằm hợp pháp hóa việc Phong bán hóa đơn GTGT cho Huynh. Theo thỏa thuận giữa các bên, sau khi tiền chuyển vào tài khoản Công ty Thanh Ngọc Phát, Phong sẽ rút ra để trả cho ông Thi kèm tiền lãi cho vay.

Sáng 15-4-2020, sau khi nhận 2,6 tỷ đồng từ ông Thi, Huynh sử dụng Internet Banking chuyển tiếp vào tài khoản cá nhân đứng tên Huynh chứ không chuyển vào tài khoản Công ty Thanh Ngọc Phát như thỏa thuận. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huynh ở phường 7, quận Gò Vấp, cơ quan điều tra thu giữ con dấu nghi làm giả của UBND phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng; của UBND phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.    

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục triệu tập, lấy lời khai của các cá nhân để làm rõ vụ án, xử lý các đối tượng liên quan.

ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tư vấn Pháp luật

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Doanh nghiệp tố cáo bị vu khống và hạ nhục trên mạng xã hội

Bà Đặng Thị Kim Oanh (51 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại và Xây dựng địa ốc Kim Oanh) vừa có đơn gửi một số cơ quan báo chí phản ánh và tố cáo về việc bị vu khống, hạ nhục cá nhân và các công ty thuộc Tập đoàn Kim Oanh từ tháng 12-2020 đến nay.

An ninh - trật tự

Vụ án

Các bị cáo trong vụ án Công ty Nhật Cường xin giảm nhẹ hình phạt

Sau hơn 2 ngày xét xử, trưa nay 7-5, kết thúc phần tranh luận, 14 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) nói lời sau cùng, trước khi tuyên án vào chiều 10-5 tới.