Triệt xóa đường dây đánh bạc ngàn tỷ

SGGPO

Xác định 2 đường dây cá độ bóng đá này đã hình thành và hoạt động từ khoảng tháng 10-2018 đến tháng 5-2019, trung bình số tiền giao dịch trong cá độ bóng đá của 2 đường dây mỗi tháng khoảng 500 tỷ đồng, tính lũy kế ước tính tổng số tiền giao dịch của 2 tài khoản cá độ bóng đá trong 2 đường dây từ khi hình thành đến khi bị bắt là hơn 3.000 tỷ đồng.

 

 

Sáng ngày 24-9, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức công bố kết quả đấu tranh chuyên án đánh bạc qua mạng internet với quy mô lớn. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã đến dự và chúc mừng Ban chuyên án Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, quá trình soát xét, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 2 tài khoản cá độ bóng đá hoạt động độc lập nhưng đều có liên quan đến các đối tượng tại tỉnh Hà Tĩnh và Khánh Hòa. Xác định đây là đường dây đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tổ chức xác minh.

Triệt xóa đường dây đánh bạc ngàn tỷ ảnh 1 Một số tang vật thu giữ
Sau khi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tấn công vào các tài khoản chủ, trinh sát xác định được 2 tài khoản cấp độ Super master (tài khoản siêu tổng đại lý) có tên G18, RQ22 do 2 đối tượng cộm cán, chuyên nghiệp về cá độ bóng đá tại tỉnh Khánh Hòa quản lý, sau đó chia ra cấp cho các đối tượng trên địa bàn Hà Tĩnh và một số tỉnh khác có liên quan sử dụng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên mạng...
Trong đó tài khoản G18 có 48 tài khoản master (tài khoản tổng đại lý), 176 tài khoản agent (tài khoản đại lý), 525 tài khoản member (tài khoản đánh bạc). Tài khoản RQ 22 có 8 tài khoản  master (tài khoản tổng đại lý), 14 tài khoản agent (tài khoản đại lý), 40 tài khoản member (tài khoản đánh bạc). Tổng 2 đường dây có 811 tài khoản (56 tài khoản  master (tài khoản tổng đại lý), 190 tài khoản agent (tài khoản đại lý), 565 tài khoản member (tài khoản đánh bạc).
Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án mang bí số ĐBLT 19 để đấu tranh, bóc gỡ 2 đường dây cá độ bóng đá này. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, phòng Cảnh sát Hình sự Công an các: tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, TPHCM, ngày 26-5-2019 phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thành lập 11 tổ công tác đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng trong 2 đường dây tại 5 tỉnh khác nhau.
Triệt xóa đường dây đánh bạc ngàn tỷ ảnh 2 ừ trái qua: Phạm Hải, Hồ Xuân Đạt và Lê Cảnh Bảo
Các đối tượng ở Hà Tĩnh bị bắt gồm: Nguyễn Hồng Công (32 tuổi), Lê Đình Danh (26 tuổi) cùng trú tại huyện Hương Sơn; Hoàng Văn Luân (26 tuổi), Phan Văn Bắc (25 tuổi) cùng trú tại huyện Thạch Hà; Tại Khánh Hòa bắt giữ các đối tượng: Võ Quốc Tuấn, Lưu Ân Lân, Trương Thanh Vũ, Võ Quang Nguyên Thịnh; Tại Phú Yên bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng; Tại TPHCM bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Hùng.

Và đặc biệt đã bắt giữ đối tượng Phạm Hải (42 tuổi, trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) – là đối tượng cầm đầu giữ tài khoản cấp độ super của tài khoản G18.

Triệt xóa đường dây đánh bạc ngàn tỷ ảnh 3 Đối tượng Phạm Hải
Đến ngày 31-5-2019, các trinh sát đã bắt giữ Hồ Xuân Đạt (28 tuổi) là đối tượng cầm đầu đường dây RQ22, khi đối tượng đang lẫn trốn tại TPHCM.
Triệt xóa đường dây đánh bạc ngàn tỷ ảnh 4 Đối tượng Hồ Xuân Đạt
Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ đối tượng Lê Cảnh Bảo (43, trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) khi đối tượng đang hoạt động tại TPHCM. Lê Cảnh Bảo chính là ông trùm của 2 đường dây đánh bạc qua mạng liên tỉnh, khi đã cấp tài khoản cho Phạm Hải và Hồ Xuân Đạt để quản lý, điều hành 2 đường  dây cá độ bóng đá mà Công an Hà Tĩnh đã phát hiện.
Triệt xóa đường dây đánh bạc ngàn tỷ ảnh 5 Đối tượng Lê Cảnh Bảo
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định 2 đường dây cá độ bóng đá trên đã hình thành và hoạt động từ khoảng tháng 10-2018 đến tháng 5-2019, trung bình số tiền giao dịch trong cá độ bóng đá của 2 đường dây này mỗi tháng khoảng 500 tỷ đồng, tính lũy kế ước tính tổng số tiền giao dịch của 2 tài khoản cá độ bóng đá trong 2 đường dây này từ khi hình thành đến khi bị bóc gỡ là hơn 3.000 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi nở của các đối tượng đã phát hiện, thu giữ 928.160.000 đồng; 600 USD; 2.500 đô la Australia; 2 tài khoản ngân hàng có số tiền 500 triệu đồng, 6 xe ô tô, 40 điện thoại di động, 7 bộ máy tính xách tay và máy tính để bàn, 3 modem wifi, 18 thẻ ATM các loại, 31 nhẫn vàng, 4 dây chuyền vàng, 1 lắc tay, 6 bông tai vàng và một số tang vật liên quan. Tổng tài sản tạm giữ ước tính 5 tỷ đồng.

Triệt xóa đường dây đánh bạc ngàn tỷ ảnh 6 Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chúc mừng Ban chuyên án. Ảnh Công an Hà Tĩnh cung cấp
Tiếp tục mở rộng điều tra, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 45 bị can, trong đó có 29 bị can giữ vai trò tổ chức, 16 bị can giữ vai trò con bạc.

DƯƠNG QUANG - XUÂN LÝ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Từ trái qua phải: Đại tá Lý Quang Dũng, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận

Thi hành kỷ luật 3 phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày 15-10, lãnh đạo Bộ Công an đã đến tỉnh Đồng Nai công bố quyết định thi hành kỷ luật về mặt chính quyền đối với 3 phó giám đốc Công an tỉnh (nhiệm kỳ 2015- 2020) sau khi Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với các cán bộ này.


Tư vấn Pháp luật

Xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường

Với hành vi đổ trộm dầu nhớt phế thải gây ô nhiễm nguồn nước nhà máy nước sạch Sông Đà, pháp luật nước ta có quy định xử lý như thế nào? 

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Công bố thanh tra việc Bộ Y tế cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc

Sáng 26-9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã công bố về thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma.

An ninh - trật tự

Vụ án