Theo đó, truy tố Jo Wan Su (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), Giám đốc Công ty cổ phần Vietko Soft; Ngô Văn Chuyên (51 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang), Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Hoàng Nam; Shin Jae Ho (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Vietko Soft; Thoong Tầu Váy (38 tuổi, trú Đồng Nai), quản lý Gameclub Lucky; cùng 14 người khác là nhân viên Gameclub Lucky về tội "Tổ chức đánh bạc". Truy tố Rim Kang Ha (59 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, trú quận 7, TPHCM) về tội "Đánh bạc".
Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 10 ngày 15-4-2023, tại GameClub Lucky ở tầng hầm khách sạn Sheraton Nha Trang, tổ công tác Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt quả tang 27 người, trong đó có nhiều người quốc tịch nước ngoài đang tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh bài Baccarat, Roulette, Niu Niu, Blackjack.
Quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ tổng số chip tại các bàn ở sòng bạc và của những người tham gia đánh bạc tương đương hàng trăm ngàn USD (đổi USD thành chip có mệnh giá tương ứng để đánh bạc).
Thu giữ tại quầy thu ngân hơn 109.600 USD và gần 413 triệu đồng. Tại phòng làm việc của Shin Jae Ho, Giám đốc chi nhánh Công ty CP Vietko Soft, cảnh sát thu giữ gần 400.000 USD và 15.000 đô la Hồng Kông, 10.000 Won Hàn Quốc, gần 270 triệu đồng Việt Nam. Thu giữ số tiền dùng để đánh bạc của Rim Kang Ha hơn 38 triệu đồng, cùng nhiều đồ vật, tài liệu, phương tiện phục vụ việc tổ chức đánh bạc.
Cáo trạng xác định, từ năm 2019, Jo Wan Su mở Công ty CP Vietko Soft tại tỉnh Bắc Ninh, sau đó thành lập chi nhánh tại Khánh Hòa và mở sòng bạc Gaming Club Sunrise tại khách sạn Sunrise Nha Trang. Thoong Tàu Váy được thuê làm quản lý chung, cùng nhiều người làm nhiệm vụ quản lý nhân sự, nhân viên chia bài, giám sát bàn, thu ngân, bảo vệ.
Sau đó, Jo Wan Su quen biết với Ngô Văn Chuyên, Giám đốc Công ty CP ĐT phát triển du lịch Hoàng Nam, đang kinh doanh GameClub Lucky nên đã hợp tác góp vốn tổ chức đánh bạc cho người nước ngoài tại đây. Doanh thu của sòng bạc dành 20% cho Jo Wan Su và Ngô Văn Chuyên, 80% còn lại dùng cho các khoản hoạt động của sòng bạc.
VKSND tỉnh Khánh Hòa xác định, sòng bạc do Jo Wan Su, Ngô Văn Chuyên cùng nhau mở tại tầng hầm khách sạn Sheraton Nha Trang từ ngày 7-3 đến 15-4-2023, để tổ chức đánh bạc trái phép cho người nước ngoài, tổng số tiền thu lợi bất chính của sòng bạc trong thời gian trên hơn 52,6 tỷ đồng.
